Analista Senior de Compliance, PLA/FT y Debida Diligencia
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Técnica de alto desempeño enfocada en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Sólida experiencia en el control de legalidad y calificación documental bajo normativa UIF, con expertise en el armado de legajos de cumplimiento, análisis de perfiles transaccionales y determinación de Beneficiario Final (UBO). Perfil validado institucionalmente con calificación 'Destacado' y formación internacional avanzada en medidas contra el blanqueo de capitales y tráfico societario.
Calificadora de Documentos at Registro de la Propiedad Inmueble (2023-01 – Present)
Actualización Anual en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Oficina UIF - RPI
Especialización en Armado de Legajos para Cumplimiento UIF e Identificación de Perfiles – NOSIS
Jornada de Seguridad Jurídica en el Tráfico Societario y Medidas contra el Blanqueo de Capitales – Colegio de Registradores de Barcelona
Integridad Pública, Transparencia y Seguridad en el Tráfico Societario – Colegio de Escribanos CABA
Ética, Transparencia y Confianza Ciudadana en la Función Pública
Gestão de Projetos e Ética no Serviço Público – Escola Nacional de Administração Pública, Brasil
Actualización en Derecho Registral Inmobiliario – Congreso Iberoamericano de Derecho Registral
Seminario Ítalo-Argentino de Derecho Civil
Cuestiones Registrales en Relaciones Internacionales de Familia
Cláusulas Testamentarias de Interés Social
