Belén Ingrao

Abogada con más de 10 años de experiencia en el sector legal, especializada en Compliance Corporativo, Gestión de Riesgos y Normativa AML/KYC.

Experiencia en diseño e implementación de políticas, auditorías internas y liderando procesos de due diligence. ProductOwner en proyectos tecnológicos de alertas y monitoreo. Perfil analítico, ético y orientado a resultados, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.

Team Leader UIF / Compliance Officer at Nissan Argentina S.A. (2022-09 – Present)

Liderazgo en funciones de cumplimiento normativo y gestión de riesgos AML/KYC en empresa automotriz

• Diseño e implementación de capacitaciones y políticas de Compliance y Ética Empresarial
• Lideré la ejecución de procesos de due diligence y enhanced due diligence de terceros, optimizando un 30% los tiempos de análisis
• Responsable del monitoreo de alertas AML, listas de sanciones y reportes ante UIF
• ProductOwner en implementación de software de alertas (Worldsys, Newcon) y automatización de flujos de control
• Gestión integral de políticas de AML/KYC, Risk Managment, controles penales y actualización de normativa
• Participación de proyectos de cultura de cumplimiento y respuesta a auditorias internas

Compliance SemiSr at Boston Compañía de Seguros Argentina (2021-12 – 2022-09)

Funciones de cumplimiento normativo y análisis de riesgos en empresa de seguros

• Monitoreo de cumplimiento de políticas, regulaciones de la SSN y estándares AML
• Elaboración y actualización de matrices de riesgos, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLA/FT)
• Implementación y seguimiento de programas de cumplimiento, controles internos y reportes periódicos a Gerencia de Compliance
• Revisión y validación de alertas transaccionales, análisis de operaciones inusuales
• Capacitaciones al personal (políticas AML/Ética y practicas regulatorias)
• Colaboración en auditorías internas y externas
• Interacción con organismos de control, gestionando requerimientos

Abogada Senior – Compliance at Boston Compañía de Seguros Argentina (2021-05 – 2021-12)

Asesoría legal especializada en Compliance y análisis de responsabilidad civil

• Análisis de Responsabilidad Civil y cartera de juicios
• Negociación, derivación a estudios externos y asistencia en mediaciones
• Elaboración de reportes de gestión y liquidaciones
• Evaluación de riesgos médicos y contables
• Apoyo en relevamiento y documentación de procesos vinculados a PLA/FT
• Carga y seguimiento de reportes mensuales
• Colaboración en la preparación de información para auditorias internas/externas
• Soporte en capacitaciones internas sobre normativa aplicable

Abogada Senior at Nicholson & Cano Abogados (2019-09 – 2021-05)

Gestión de cartera de siniestros y asesoría legal especializada

• Gestión de cartera de siniestros ART y evaluación de riesgos
• Coordinación de mediaciones, audiencias y liquidaciones
• Análisis normativo y redacción de reportes a gerencia

Abogada Semi Senior at Nicholson & Cano Abogados (2016-04 – 2019-09)

Seguimiento de causas judiciales en diversas materias

• Seguimiento de causas en todas sus etapas (laborales, RC, ART)
• Contestación de demandas, conciliaciones y audiencias ante SECLO
• Análisis de riesgos y redacción de informes jurídicos

Abogada Junior at Rodríguez & Asociados (2015-09 – 2016-02)

Asesoría legal generalista en materia civil, comercial, laboral y de defensa del consumidor

• Coordinación de audiencias, diligenciamiento de oficios y procuración de expedientes
• Manejo de causas civiles, comerciales, laborales y de defensa del consumidor

Analista de Legales at Nativa Seguros (2013-04 – 2014-08)

Análisis legal y gestión de siniestros en empresa de seguros

• Control de cartera de siniestros de ART
• Recepción de demandas, análisis de pólizas y riesgos
• Reportes a gerencia y negociación de juicios

Pasante at Juzgado Civil y Comercial N°3 (2011-02 – 2013-04)

Práctica judicial en juzgado civil y comercial

• Manejo de MEV, atención en mesa de entradas, control de oficios y cédulas

Pasante at UFI Penal N°13 – Robos Calificados (2010-04 – 2011-02)

Práctica judicial en unidad funcional de investigación penal

• Asistencia en mesa de entradas y apoyo en tareas de investigación

Certificación Internacional en Compliance in Compliance – UCEMA (2022 – 2022)

Abogada in Derecho – Universidad Nacional de Mar del Plata (2010 – 2016)