Belén Ingrao
Head AML - Compliance Officer. Specialist UIF Sr.
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Sobre mí
Abogada con más de 10 años de experiencia en el sector legal, especializada en Compliance Corporativo, Gestión de Riesgos y Normativa AML/KYC.
Experiencia en diseño e implementación de políticas, auditorías internas y liderando procesos de due diligence. ProductOwner en proyectos tecnológicos de alertas y monitoreo. Perfil analítico, ético y orientado a resultados, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Experiencia
Team Leader UIF / Compliance Officer at Nissan Argentina S.A. (2022-09 – Present)
Liderazgo en funciones de cumplimiento normativo y gestión de riesgos AML/KYC en empresa automotriz
- Diseño e implementación de capacitaciones y políticas de Compliance y Ética Empresarial
- Lideré la ejecución de procesos de due diligence y enhanced due diligence de terceros, optimizando un 30% los tiempos de análisis
- Responsable del monitoreo de alertas AML, listas de sanciones y reportes ante UIF
- ProductOwner en implementación de software de alertas (Worldsys, Newcon) y automatización de flujos de control
- Gestión integral de políticas de AML/KYC, Risk Managment, controles penales y actualización de normativa
- Participación de proyectos de cultura de cumplimiento y respuesta a auditorias internas
Compliance SemiSr at Boston Compañía de Seguros Argentina (2021-12 – 2022-09)
Funciones de cumplimiento normativo y análisis de riesgos en empresa de seguros
- Monitoreo de cumplimiento de políticas, regulaciones de la SSN y estándares AML
- Elaboración y actualización de matrices de riesgos, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLA/FT)
- Implementación y seguimiento de programas de cumplimiento, controles internos y reportes periódicos a Gerencia de Compliance
- Revisión y validación de alertas transaccionales, análisis de operaciones inusuales
- Capacitaciones al personal (políticas AML/Ética y practicas regulatorias)
- Colaboración en auditorías internas y externas
- Interacción con organismos de control, gestionando requerimientos
Abogada Senior – Compliance at Boston Compañía de Seguros Argentina (2021-05 – 2021-12)
Asesoría legal especializada en Compliance y análisis de responsabilidad civil
- Análisis de Responsabilidad Civil y cartera de juicios
- Negociación, derivación a estudios externos y asistencia en mediaciones
- Elaboración de reportes de gestión y liquidaciones
- Evaluación de riesgos médicos y contables
- Apoyo en relevamiento y documentación de procesos vinculados a PLA/FT
- Carga y seguimiento de reportes mensuales
- Colaboración en la preparación de información para auditorias internas/externas
- Soporte en capacitaciones internas sobre normativa aplicable
Abogada Senior at Nicholson & Cano Abogados (2019-09 – 2021-05)
Gestión de cartera de siniestros y asesoría legal especializada
- Gestión de cartera de siniestros ART y evaluación de riesgos
- Coordinación de mediaciones, audiencias y liquidaciones
- Análisis normativo y redacción de reportes a gerencia
Abogada Semi Senior at Nicholson & Cano Abogados (2016-04 – 2019-09)
Seguimiento de causas judiciales en diversas materias
- Seguimiento de causas en todas sus etapas (laborales, RC, ART)
- Contestación de demandas, conciliaciones y audiencias ante SECLO
- Análisis de riesgos y redacción de informes jurídicos
Abogada Junior at Rodríguez & Asociados (2015-09 – 2016-02)
Asesoría legal generalista en materia civil, comercial, laboral y de defensa del consumidor
- Coordinación de audiencias, diligenciamiento de oficios y procuración de expedientes
- Manejo de causas civiles, comerciales, laborales y de defensa del consumidor
Analista de Legales at Nativa Seguros (2013-04 – 2014-08)
Análisis legal y gestión de siniestros en empresa de seguros
- Control de cartera de siniestros de ART
- Recepción de demandas, análisis de pólizas y riesgos
- Reportes a gerencia y negociación de juicios
Pasante at Juzgado Civil y Comercial N°3 (2011-02 – 2013-04)
Práctica judicial en juzgado civil y comercial
- Manejo de MEV, atención en mesa de entradas, control de oficios y cédulas
Pasante at UFI Penal N°13 – Robos Calificados (2010-04 – 2011-02)
Práctica judicial en unidad funcional de investigación penal
- Asistencia en mesa de entradas y apoyo en tareas de investigación
Educación
Certificación Internacional en Compliance in Compliance – UCEMA (2022 – 2022)
Abogada in Derecho – Universidad Nacional de Mar del Plata (2010 – 2016)
