Iván Juárez Schmidt

Generador de excelente clima laboral en el equipo de trabajo y con áreas Un experimentado e innovador Compliance con más de 10 años de experiencia en puestos de liderazgo y técnicos en importantes compañías en la Argentina.

EXPERIENCIA LABORAL

Jefe AML Compliance

Grupo Supervielle

Lideré los equipos de trabajo que llevaron acabo el programa de PLA&FT para cumplir los objetivos estratégicos de las compañías del Grupo

Supervielle.

Con un enfoque de trabajo en el acompañamiento del negocio,

realizamos una evaluación en el alta de nuevos productos y en el seguimiento de los ya activos.

En base a la relación exitosa con los reguladores (UIF, BCRA, SNV, SSN, etc)

logramos perfeccionar los esquemas de control de cada una de las compañías.

Analista SR AML Compliance

CITI Bank

Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas.

Análisis de escenarios de alertamiento y Matriz de Riesgo. Participación activa en el análisis, aplicación e implementación de cambios regulatorios locales, de políticas corporativas y de la Ley Americana. Confección de procedimientos internos, y revisión de Manual de Normas y

Procedimientos de AML.

Inspecciones del Regulador (UIF - BCRA - CNV - OCC), auditorías internas y consultores externos.

Analista SR AML Compliance

Banco Finansur

Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas

Análisis de la Normativa Vigente – Adecuación de la misma. Liderazgo de

Inspecciones del BCRA, auditoría interna y externa. Respuesta a requerimientos.

Analista Legales & Compliance

Falabella Retail

Coordinación con Estudios Jurídicos respuestas sobre temas

Contenciosos (Juicios, DNPDP, L Nacional, etc).

Responsable de Inspecciones UIF - LN - DNPDP, etc.

• Redacción de contratos internos del grupo.
• Monitoreo de Clientes y tratamiento de alertas.
• Generación de Comité de PLD

ene. 2009 - ago. 2014

Lic. en Relaciones Internacionales Universidad Abierta Interamericana ene. 2005 - ene. 2009

Abogacía

Universidad de Buenos Aires

Incompleto - 4° año

2020

ACAMS

2016

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN TERRORISMO, UNIVERSIDAD DE