Analista de compliance
Enviá una oferta de trabajo directamente a este candidato
Generador de excelente clima laboral en el equipo de trabajo y con áreas Un experimentado e innovador Compliance con más de 10 años de experiencia en puestos de liderazgo y técnicos en importantes compañías en la Argentina.
Lideré los equipos de trabajo que llevaron acabo el programa de PLA&FT para cumplir los objetivos estratégicos de las compañías del Grupo
Supervielle.
Con un enfoque de trabajo en el acompañamiento del negocio,
realizamos una evaluación en el alta de nuevos productos y en el seguimiento de los ya activos.
En base a la relación exitosa con los reguladores (UIF, BCRA, SNV, SSN, etc)
logramos perfeccionar los esquemas de control de cada una de las compañías.
Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas.
Análisis de escenarios de alertamiento y Matriz de Riesgo. Participación activa en el análisis, aplicación e implementación de cambios regulatorios locales, de políticas corporativas y de la Ley Americana. Confección de procedimientos internos, y revisión de Manual de Normas y
Procedimientos de AML.
Inspecciones del Regulador (UIF - BCRA - CNV - OCC), auditorías internas y consultores externos.
Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas
Análisis de la Normativa Vigente – Adecuación de la misma. Liderazgo de
Inspecciones del BCRA, auditoría interna y externa. Respuesta a requerimientos.
Analista Legales & Compliance
Coordinación con Estudios Jurídicos respuestas sobre temas
Contenciosos (Juicios, DNPDP, L Nacional, etc).
Responsable de Inspecciones UIF - LN - DNPDP, etc.
ene. 2009 - ago. 2014
Lic. en Relaciones Internacionales Universidad Abierta Interamericana ene. 2005 - ene. 2009
Incompleto - 4° año
2020
2016
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN TERRORISMO, UNIVERSIDAD DE
