Ezequiel Mardarás

Compliance, Capital Markets & Banking

Talento

CABA, Barrio de ColegialesMiembro desde 3 de julio de 2026

ComplianceRegulación FinancieraMercado de CapitalesLey de Mercado de CapitalesNormativa CNVPLD/FTKYC (Know Your Customer)Debida Diligencia de ClientesRG 1058CriptoactivosROS, RTO y AIFHerramientas LegalesGestión de DocumentaciónProcuración de Contratos

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Sobre mí

Abogado con experiencia en estudios jurídicos, sector público y asesoramiento a ALyCs, Bancos y Exchanges Cripto. Se considera responsable y ordenado, con buen manejo de herramientas legales. Actualmente se enfoca en regulación financiera y compliance, y busca desarrollarse en esa área.

Experiencia

Asesor Legal Financiero - Allende Ferrante Abogados - Compliance Capital Markets & Fintech

(2025-01 - 2025-07)

Asesoramiento legal a ALyCs y PSAV en materia regulatoria y de cumplimiento
Análisis de normativa aplicable al mercado de capitales, CNV y disposiciones de la UIF vinculadas a PLD/FT.
Análisis de legajos y documentación de clientes
Conocimiento de la Ley de Mercado de Capitales y normativa CNV, incluyendo RG 1058 (PSAV y criptoactivos).
Conocimiento funcional de sistemas regulatorios y de control: ROS, RTO y AIF.
KYC (Know Your Customer) y debida diligencia de clientes.

Asesor Legal Financiero - Jefatura de Gabinete

(2022-11 - 2025-08)

Participación en la elaboración y análisis de decretos vinculados a entidades financieras.
Interacción con actores del sistema financiero en procesos regulatorios.
Colaboración con organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV) en temas vinculados a normativa y cumplimiento en el marco de la Prevencion del Lavado de Activos.
Control a entidades bancarias y no bancarias

Procurador Legal Financiero - Mercadolibre SRL

(2019-01 - 2022-09)

Experiencia en entorno corporativo con foco en procesos internos y cumplimiento de políticas.
Revisión y gestión de documentación administrativa.
Trabajo coordinado con equipos interdisciplinarios.
Cumplimiento de procedimientos internos y lineamientos operativos.
Procuración de contratos civiles y comerciales entre marcas