Guido Martinez
ANALISTA DE INVESTIGACIONES, INTELIGENCIA Y RIESGO | ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Talento
Don TorcuatMiembro desde 19 de junio de 2026
InvestigaciónEvaluación de RiesgosCoordinación de EquiposTableauData AnalyticsDetección de patronesDerecho PenalAnálisis de evidenciaGestión de casos confidencialesDue diligenceCompliancePower BISQLCRMDerecho Penal y Procesal PenalGestión de casos sensiblesDocumentación estructuradaPrevención de fraude
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Sobre mí
Analista con +10 años en investigaciones complejas, inteligencia y evaluación de riesgos. Especializado en análisis de evidencia, detección de patrones y gestión confidencial de casos sensibles. Conocimientos aplicados en compliance, due diligence y prevención de fraude.
Experiencia
ANALISTA DE INVESTIGACIONES E INTELIGENCIA - Organismo del Estado
(2016-01)
- Elabora +10 informes analíticos mensuales con trazabilidad de fuentes, valoración de evidencia y conclusiones accionables
- Coordina y supervisa equipo de 5 personas: asignación de tareas, revisión de resultados y capacitación continua
- Articula requerimientos y hallazgos con fiscalías, juzgados y autoridades judiciales aplicando Derecho Penal y Procesal Penal
EJECUTIVO COMERCIAL - PL Autopartes
(2020-01 - 2022-12)
Actividad paralela
- Gestionó cartera de clientes, seguimiento posventa y control de inventario mediante herramientas CRM
Educación
Tecnicatura - Inteligencia Criminal - IUPFA (2016-01 - 2018-12)
Data Analytics - Coderhouse (2025-01)
Habilidades
ANALISTA DE INVESTIGACIONESINTELIGENCIA Y RIESGOANÁLISIS ESTRATÉGICO
