Lucas Di Bernardo

Gestión y Tuning de la herramienta de monitoreo de fraude. Pruebas, monitoreo y análisis de los casos alertados por dicha herramienta. Liderazgo en el proceso de Refinamiento de Reglas a través del análisis de performance y la detección de falsos positivos estructurales.

ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES - BANCO INDUSTRIAL

(2025-09)

• Gestión y Tuning de la herramienta de monitoreo de fraude.
• Pruebas, monitoreo y análisis de los casos alertados por dicha herramienta.
• Liderazgo en el proceso de Refinamiento de Reglas a través del análisis de performance y la detección de falsos positivos estructurales.

ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES - COELSA

(2022-05 - 2025-09)

• Monitorear comportamientos transaccionales.
• Identificar involucrados en las transacciones fraudulentas.
• Monitorear las reglas establecidas y actualizarlas en los casos que corresponda.
• Velar por la seguridad transaccional identificando, analizando y respondiendo sobre comportamientos sospechosos.
• Investigar e identificar comportamientos no habituales.
• Mantener actualizada la "lista negra" con la información pertinente.

ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES - WALMART

(2020-08 - 2022-05)

• Análisis de transacciones riesgosas.
• Detectar perfiles sospechosos que puedan representar un potencial riesgo para la venta.
• Analizar patrones de comportamiento a fin de identificar una transacción sospechosa.
• Alimentar la base de datos, a fin de mitigar riesgos evitables.
• Contactar a clientes, en caso que corresponda, a fin de verificar datos.
• Proponer mejoras a las reglas existentes utilizando prácticas habituales de la industria y metodologías de revisión.

ANALISTA JR PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA

(2018-12 - 2019-06)

• Monitoreo de actividades sospechosas.
• Análisis de alertas reportadas por sistemas de monitoreo.
• Análisis de transacciones inusuales reportadas por las sucursales.

BACK OFFICE DE OPERACIONES - COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA

(2015-08 - 2018-11)

• Soporte operativo a sucursales.
• Respuesta a oficios judiciales.
• Responsable de gestionar Comunicaciones "D" del BCRA.

Licenciatura - Administración de Empresas y Recursos Humanos - UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE) (2020)

Diplomatura - Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del terrorismo - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES) (2020-03 - 2020-11)