Lucas Gravano
Abogado / Lic. En economia
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Sobre mí
Profesional en análisis de riesgos y prevención de fraude. Especializado en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros y operativos, así como en la implementación de estrategias efectivas de prevención de fraude. Destacado por su habilidad para analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones sospechosos y desarrollar informes detallados para la toma de decisiones.
Conocimientos avanzados en herramientas de análisis de datos, sistemas de gestión de riesgos y normativas regulatorias.
Experiencia
Analista de Riesgos y Prevención de Fraude--LIEBRE CAPITAL 09/2022 – Presente
Identificación y evaluación de riesgos financieros y operativos.
Implementación de estrategias de prevención de fraude.
Análisis de transacciones sospechosas y generación de alertas.
Elaboración de informes de riesgo.
Colaboración con equipos de auditoría y cumplimiento.
Carga y generación de Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF.
Presentación de regímenes informativos periódicos ante los reguladores.
Análisis y recopilación de información para minimizar riesgos de Lavado de Dinero.
Educación
Abogado, graduado por la Universidad de Buenos Aires con especialización en derecho tributario y financiero.
Lic. en Economia. Actualmente cursando el segundo año en la UADE.
