Sofia Andres

Mi nombres es Sofia, actualmente estoy estudiando administración de empresas. Me encuentro cursando el tercer año de la carrera. Actualmente, es desocupada. Me caracterizo por ser una mujer proactiva, responsable, compañera entre otras cosas.

Invertir Online

Analista Jr PLA/FT

Septiembre a Noviembre 2021 - Full time

Análisis de Alertas, tanto documentación como justificación de las mismas.

• Responder y revisar “Comunicaciones D” del BCRA
• Verificación de la documentación para el alta de cuentas, tanto personas humanas como personas jurídicas.
• Colaboración en la confección de reportes para elevar al comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Elaboración y análisis de la información correspondiente para la integración del Reporte de Operación sospechosa ante la UIF.
• Elaboración y análisis de la Información correspondiente para la integración del Reporte Sistemático Mensual.
• Validación de las transacciones diarias en función a la información remitida por los clientes.

FIDESnet

Analista Jr PLA/FT

Mayo 2019 - Septiembre 2021

• Amplio conocimiento en la gestión de riesgo tanto en el sector de Entidades Financieras, Seguros, Alycs, Brokers, entre otros.
• Análisis de Legajos y Alertas.
• Elaboración de Informes de Revisor Externo Independiente en Equipo.
• Comprensión e implementación de los lineamientos determinados por la regulación vigente en materia de PLA/FT.
• Lectura y Modificación de manuales de Prevención y de Fraude.
• Preparación de Material de Capacitaciones en PLA/FT.
• Creación de Matriz de Riesgo Entidad y Cliente.
• Elaboración de Autoevaluación de Riesgo Entidad.

Actualmente estudia en UADE, Administración de Empresas. Faltaría terminaría en el 2023