Yamila Ferreyra

Abogada con sólida experiencia en derecho corporativo, compliance y gestión de riesgos financieros, especializada en la implementación y seguimiento de políticas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLD/FT). Amplio conocimiento en la interpretación y aplicación de normativa emitida por CNV, BCRA y UIF, asegurando el cumplimiento regulatorio tanto externo como interno y prevención de fraudes en entornos financieros. Experta en el seguimiento y control de transacciones sospechosas, análisis de procesos operativos y mitigación de riesgos.

Orientada a resultados, con capacidad analítica y organizativa para implementar cambios normativos, mejorar procesos y colaborar efectivamente con áreas internas.

Habilidades

Implementación de políticas de compliance y gestión de riesgos

• Interpretación y aplicación de normativa CNV, BCRA y UIF

• Evaluación y prevención de fraudes en transacciones sospechosas

• Coordinación con áreas internas y supervisión de auditorías

• Ejecución de auditorías internas de cumplimiento regulatorio

• Seguimiento de observaciones y recomendaciones de auditoría

• Asesoramiento legal en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos jurídicos. Análisis de procesos operacionales para la prevención de fraudes en transacciones sospechosas

• Análisis y gestión de riesgos legales, operativos y financieros

• Supervisión de alertas AML

• Aplicación de normativa vigente y generación de reportes

• Investigaciones internas y elaboración de reportes de operaciones sospechosas

• Coordinación y trabajo en equipo, orientado a resultados. Gestión e implementación de certificaciones (ISO 9001 y 37001)

• Elaboración de informes detallados con recomendaciones de acciones correctivas. Gestión y Control de conflictos de intereses

• Capacitaciones al personal sobre Compliance y Buenas Prácticas

• Acuerdos de Confidencialidad. Debida diligencia a clientes y proveedores

• Uso de Paquete Office: Dominio avanzado de Excel (XLS)

• Word (DOC) y PowerPoint (PPT) para análisis de datos.

SECURION

Analista de Riesgos y Compliance: Abril 2023 - Presente

Administrativa de Riesgos y Compliance: Noviembre 2021- Abril 2023

Paralegal: Julio 2021- Noviembre 2021

Uces: Abogada (2019-2022)

CEDEF, LAW & FINANCES: Curso de Compliance; Curso de Data Privacy (2023)

UCES: Programa de Compliance; Certificación en prevención de Lavado de Activos (2025)