Yanina Marlene Gonzalez

Profesional con experiencia en Compliance, Prevención de Lavado de Activos (AML/PLAFT), análisis de riesgos y regulación financiera en entidades bancarias y fintech.

Experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas, elaboración de ROS, auditorías regulatorias y automatización de procesos vinculados a Compliance. Perfil orientado a resultados, con pensamiento analítico, capacidad de liderazgo y foco en mejora continua, trabajo en equipo y desarrollo profesional.

Analista Senior de Compliance / AML - Ualá Bank S.A.U. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2023-10)

• Monitoreo y análisis de transacciones y alertas de riesgo.
• Elaboración de ROS y reportes regulatorios ante UIF.
• Participación en auditorías internas y externas (BCRA, CNV, UIF y REI).
• Desarrollo de reportes estratégicos y análisis de grandes volúmenes de información.
• Coordinación de proyectos vinculados a riesgos PLAFT y automatización de procesos.
• Capacitación interna en Compliance y AML.

Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos - InvertirOnline S.A.U. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2023-05 - 2023-10)

• Monitoreo de alertas y análisis de perfiles transaccionales.
• Elaboración de ROS y análisis de operaciones CCL.
• Actualización de listas restrictivas y Manual PLA/FT.
• Participación en auditorías y mejora de procesos regulatorios.

Analista Semi Senior de Compliance KYC/AML y Protección de Datos - Reserve - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2021-12 - 2023-05)

• Desarrollo de políticas de Compliance y protección de datos para LATAM y EE.UU.
• Monitoreo de alertas AML y usuarios PEP.
• Reporte directo ante OFAC.
• Capacitación y onboarding de nuevos integrantes.

Analista Semi Senior de Compliance y Procesos - Banco Galicia y de Buenos Aires S.A.U. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2018-10 - 2021-11)

• Gestión de requerimientos regulatorios y reportes AML/FT.
• Participación en auditorías regulatorias y tecnológicas.
• Análisis de datos mediante Power BI y Teradata.

Asistente de Tesorería - Banco Galicia y de Buenos Aires S.A.U. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2017-06 - 2018-09)

• Gestión de cobranzas, pagos y conciliaciones.
• Control de operaciones financieras y cajeros automáticos.

Atención y Experiencia en Sucursal - Banco Galicia y de Buenos Aires S.A.U. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2017-03 - 2017-06)

• Atención personalizada y asesoramiento integral a clientes.
• Soporte operativo y administrativo de sucursal.

Pasantía en Auditoría Externa - Ernst & Young - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(2015-03 - 2015-09)

• Revisión y optimización de procesos vinculados a ciberseguridad.
• Elaboración de reportes y análisis de riesgos tecnológicos.
• Soporte en auditorías y cumplimiento de políticas de seguridad informática.

Diplomatura - Prevención de Lavado de Activos - Universidad Nacional de San Martín (2025)

Certificación - Blockchain y Criptomonedas - Reserve Academy (2021 - 2022)

Curso - Big Data School - Banco Galicia (2021 - 2021)

Especialización - Gestión Cultural y Transformación Social - Universidad Nacional de Córdoba (2020 - 2021)

Licenciatura - Administración de Empresas - Universidad de Buenos Aires (2012 - 2017)

Carrera - Actuario - Universidad de Buenos Aires