Eduardo San

Especialista em Compliance, AML/CTF, Due Diligence e Investigações Financeiras com mais de 6 anos de experiência na prevenção de crimes econômicos, análise de riscos, fraude corporativa e conformidade regulatória. Experiência em investigações complexas, análise de grandes volumes de dados e evidências digitais (500+ GB), avaliação de terceiros, monitoramento de riscos regulatórios e elaboração de relatórios técnicos para tomada de decisões estratégicas. Português fluente com foco no mercado corporativo brasileiro.

Sólida cobertura em KYC, KYB, KYP, EDD, CDD, TPRM, OSINT, Transaction Monitoring e Sanctions/PEP Screening.

Consultor Sênior de Compliance & Investigações - Consultoria Independente - Setor Financeiro e Corporativo

(2023-01)

• Projetei e implementei processos KYC, KYB e KYP para homologação e avaliação de mais de 80 terceiros, reduzindo o tempo de onboarding em 30%.
• Elaborei relatórios de Enhanced Due Diligence (EDD) e Customer Due Diligence (CDD) utilizados em decisões estratégicas e mitigação de riscos reputacionais.
• Desenvolvi matrizes de risco AML/CTF para identificação de operações potencialmente suspeitas, elevando a taxa de detecção de alertas críticos.
• Conduzi investigações corporativas relacionadas a fraude, conflitos de interesse e riscos reputacionais, com laudos periciais de alto impacto.
• Assessorei clientes na Argentina e no Brasil em conformidade com normas AML, Sanctions Screening e PEP Screening.

Analista de Crimes Financeiros & Investigações Econômicas - Escritório Jurídico / Órgão Público - Investigações Econômicas

(2020-01)

• Analisei mais de 500 GB de evidências digitais preservando a cadeia de custódia em mais de 40 casos de alto impacto.
• Realizei cruzamentos de informações bancárias, fiscais e societárias em investigações de lavagem de dinheiro, fraude financeira e ocultamento patrimonial.
• Elaborei relatórios técnicos e periciais apresentados em processos judiciais e administrativos de alto perfil.
• Detectei padrões de fraude mediante análise OSINT e Inteligência Financeira, identificando estruturas de ocultamento em mais de 15 investigações.
• Apliquei metodologias de Transaction Monitoring e Risk Assessment para identificação precoce de operações suspeitas.

Consultor de Compliance Corporativo & Comércio Internacional - Consultoria Independente - Comércio Exterior

(2022-01)

• Avaliei riscos regulatórios associados a operações internacionais e Incoterms em mais de 25 operações de comércio exterior.
• Analisei documentação comercial para detectar inconsistências e riscos de Trade Compliance e possíveis violações regulatórias.
• Assessorei em conformidade transfronteiriça e mitigação de riscos em operações com Brasil, Uruguai e Países Baixos.
• Implementei controles internos e procedimentos de Vendor Risk e Supplier Risk para clientes do setor importador/exportador.

Bacharelado - Direito - Universidade (2019-01)

Diploma - Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML/CTF) - Formação contínua (2022-01)

Curso - Investigações Corporativas e Auditoria Baseada em Riscos - Formação contínua (2021-01)

Formação - Gestão de Riscos e Governança Corporativa - Formação contínua (2020-01)