Flavio Domingues

Profissional com vasta experiência em análise de projetos e processos em grandes instituições financeiras.

Vivência em funções críticas de prevenção a lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo através do monitoramento de transações. Gestão operacional das mesas de PLD e KYC.

Implantações de monitoramento sistêmico e regras de derivação, mapeamento das fragilidades e implementação de soluções internas e externas.

Atuação em processos de meios de pagamento, cartões de crédito e segurança da informação. Gestão de negócios e projetos operacionais para os bancos Citibank, Caixa Econômica Federal, ItaúBBA e Unibanco.

Implantação das áreas de prevenção à fraude, lavagem de dinheiro e gestão de processos. Experiência em coordenação de equipes e realização de treinamentos.

Domínio das ferramentas: Falcon e Lynx, sistemas de intercâmbio Visa, Mastercard e Elo.

Desenvolver metodologias e processos de identificação de fraude, criar e monitorar os indicadores de performance, propor e desenvolver regras de prevenção e detecção de fraudes, investigação independente das suspeitas de fraudes, realizar estudos de efetividade de regras e análise de tendências de fraude, definir e gerenciar a esteira de prevenção à fraudes para pessoa física de jurídica (sistemas e processos),responsabilidade no suporte técnico e na coordenação do Comitê de Prevenção a Fraudes e das ferramentas relacionadas com este monitoramento, acompanhamento de projetos, busca constante de soluções de prevenção à fraudes, revisão das regras de análise, conforme tipo de cliente, em motor de decisão, implantação de monitoramento dos processos de antecipação, manutenção cadastral e transferência de valores, gestão da operação do Fornecedor no tratamento de alertas e investigação.

Administração, Sistemas de informação e PÓS-GRADUAÇÃO - MBA em Controladoria, Auditoria & Compliance, Prevenção à fraude.