Kauan Cabrini
Analista de PLDFT
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Sobre
Formação superior em Administração pela Unimogi e MBA em Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos - UNISA - Universidade Santo Amaro.
Há 8 anos atuando em instituição financeira, destes, 3 anos destinados à rede de agências bancárias e há 5 anos na área de PLDFT/ Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Experiência com análises, monitoramento de transações financeiras e investigações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, identificação de possíveis padrões suspeitos, bem como na produção de relatórios e documentação relacionados às investigações realizadas, a fim de serem comunicadas ao Coaf e cumprir as regulamentações e políticas internas de PLDFT.
Hoje integro a equipe de estratégia de PLDFT, direcionado ao aculturamento e capacitação referente ao tema e medidas para mitigação de risco para toda a organização Bradesco, tais como a rede de agências, departamentos, ligados e parceiros.
Certificações na área de PLDFT:
- CAMS - Certified Anti Money Laundering Specialist ACAMS
- PQO Compliance - B3
Demais Certificações Financeiras
- CPA 20 e CPA 10 - ANBIMA
Experiência
Há 8 anos atuando em instituição financeira, destes, 3 anos destinados à rede de agências bancárias e há 5 anos na área de PLDFT/ Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Experiência com análises, monitoramento de transações financeiras e investigações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, identificação de possíveis padrões suspeitos, bem como na produção de relatórios e documentação relacionados às investigações realizadas, a fim de serem comunicadas ao Coaf e cumprir as regulamentações e políticas internas de PLDFT.
Hoje integro a equipe de estratégia de PLDFT, direcionado ao aculturamento e capacitação referente ao tema e medidas para mitigação de risco para toda a organização Bradesco, tais como a rede de agências, departamentos, ligados e parceiros.
Formação
Formado em Processos Gerenciai, Administração e MBA em Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos.
