Nathaly Machado

Profissional de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos com experiência em Auditoria Interna, Gestão de Riscos Corporativos (ERM), Compliance e avaliação da efetividade de controles internos. Desenvolveu carreira por quatro anos na PwC Brasil atuando em projetos de Auditoria Interna, Risk Assessment e conformidade Sox (Lei Sarbanes-Oxley). Atualmente atua na Norte Energia como Analista Pleno de Controles Internos, Riscos e Compliance, realizando testes de efetividade de controles, gestão de riscos corporativos, due diligence, monitoramento de planos de ação e análises de pagamentos e aprovações em SAP GRC.

Possui experiência em GRC, governança corporativa, compliance, controles internos e melhoria contínua de processos.

ANALISTA PLENO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE - Norte Energia S.A - Brasília – DF

(2026-02)

• Aplicação de metodologias e frameworks reconhecidos para gestão de riscos, governança e controles internos, incluindo COSO ERM, ISO 31000 e Modelo das Três Linhas (IIA).
• Testes de Controles Internos: implementação e execução de testes de efetividade de controles internos, por meio da Matriz de Riscos e Controles (MRC).
• Avaliação de Riscos e Controles: análises de riscos e controles, propondo melhorias da governança corporativa e mitigação de riscos.
• Monitoramento de Planos de Ação: acompanhamento de auditorias, controles internos e compliance.
• Due Diligence e Compliance de Terceiros: análises de Due Diligence por meio do sistema Kronoos, avaliando aspectos reputacionais, regulatórios e de integridade de clientes e parceiros comerciais.
• Gestão de Riscos Corporativos: identificação, avaliação e monitoramento de riscos estratégicos e operacionais.
• Governança e Segregação de Funções (SAP GRC): avaliação das instâncias de aprovação em processos financeiros e administrativos.
• Mapeamento e Melhoria de Processos: condução das Narrativas, Walkthroughs e análises de processos para identificação de vulnerabilidades, oportunidades de melhoria e aumento da eficiência operacional.
• Reportes Gerenciais: reportes executivos, interface com auditorias e Stakeholders.

ASSURANCE – ASSOCIATE III - PricewaterhouseCoopers International Limited - São Paulo – SP

(2021-10 - 2025-12)

• Auditoria Interna: auditoria interna com foco em efetividade de controles internos, identificação de riscos e conformidade regulatória.
• Compliance e Controles SOx: execução de conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOx), análise de riscos, avaliação do desenho de controles, walkthroughs e testes de controles-chave.
• Mapeamento de Processos: análise de processos de negócio, matrizes de riscos e controles (MRC) e identificação de oportunidades de melhoria.
• Avaliação de Riscos: identificação e avaliação de riscos operacionais e fortalecimento da governança corporativa.
• Auditoria de Processos Agrícolas: realização de procedimentos de auditoria do setor agrícola e validação de bases para cálculo de royalties.

AGENTE COMERCIAL - Alexandria Solar - Brasília - DF

(2019-12 - 2020-12)

• Consultoria Comercial: elaboração de soluções fotovoltaicas personalizadas e realização de visitas técnicas a clientes.
• Análise de Viabilidade Econômica: desenvolvimento de estudos de viabilidade e avaliação de retorno sobre investimento (ROI) em projetos de energia solar.
• Relacionamento com Clientes e Melhoria de Processos: atendimento consultivo ao cliente e suporte à melhoria contínua dos processos operacionais.

AGENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Itaú Unibanco - São Sebastião - DF

(2017-12 - 2018-10)

• Vendas de Produtos Financeiros: comercialização de soluções de crédito, seguros e investimentos, com foco na geração de resultados e satisfação dos clientes.
• Consultoria Financeira: atendimento consultivo e condução de negociações para expansão e fidelização da carteira.
• Análise de Performance Comercial: acompanhamento de indicadores e suporte às estratégias de desempenho das agências.

ESTAGIÁRIA - BRB- Banco de Brasília - Brasília - DF

(2017-03 - 2017-11)

• Gestão de Contratos: administração de contratos de locação, acompanhamento de vigências, renegociações e obrigações contratuais.
• Negociação e Mitigação de Riscos: atuação em processos de cobrança e regularização contratual, contribuindo para a redução da inadimplência.
• Governança Documental: elaboração e controle de documentos jurídico-administrativos, incluindo ofícios, aditivos e notificações, assegurando conformidade e segurança dos processos.

Bacharel - Ciências Econômicas - UPIS (2021-06)

Bacharel - geofísica (Curso Interrompido) - UNB - Universidade de Brasília (2020-12)