Morcruz88

La rigueur juridique européenne au service de la sécurité financière et réglementaire nord-américaine. Juriste de formation spécialisé en droit international, je possède une expertise pointue dans l'analyse de risques et la conformité réglementaire (AML/KYC). Habitué à naviguer dans des cadres légaux complexes (FINTRAC, réglementations européennes), je traduis les exigences de conformité en procédures opérationnelles strictes.

Fort d'une expérience concrète dans la sécurisation de flux financiers et l'audit de contrats, j'apporte une capacité d'analyse minutieuse pour protéger l'entreprise contre les risques légaux et la fraude financière.

CONSULTANT INDÉPENDANT - RISQUES, CONFORMITÉ & ACTIFS NUMÉRIQUES at Consultant Indépendant (2018-01 – Present)

Consultant spécialisé en gestion des risques, conformité réglementaire et actifs numériques.

• Application des protocoles AML / KYC : Conception et imposition stricte de directives de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent pour sécuriser des portefeuilles de capitaux privés.
• Audit & Prévention de la Fraude : Analyse continue des transactions financières (incluant les flux Blockchain/DeFi) pour identifier les anomalies, tracer les fonds et neutraliser les risques de fraude numérique.
• Veille Réglementaire (Compliance) : Analyse constante des évolutions juridiques mondiales (normes FINTRAC, MiCA, SEC) pour garantir l'alignement légal des opérations et anticiper les impacts réglementaires.
• Gestion des Risques (Risk Management) : Évaluation rigoureuse de l'exposition financière et maintien de ratios de risque stricts pour la préservation du capital.

JURISTE D'ENTREPRISE (JUNIOR) at Interitalia S.p.A (2014-01 – 2016-12)

Juriste junior dans le secteur des assurances et droit corporatif, spécialisé dans l'analyse contractuelle et la conformité légale.

• Analyse Contractuelle & Audit : Rédaction, révision et audit de contrats commerciaux complexes ; synthèse de documents légaux pour faciliter la prise de décision de la direction générale.
• Droit Corporatif & Conformité : Pilotage juridique pour la constitution de nouvelles structures et mise en conformité des statuts selon la législation en vigueur.
• Optimisation des Procédures : Élaboration de directives internes pour standardiser les opérations administratives et réduire drastiquement les risques légaux de l'entreprise.

DIPLÔME DE JURISTE (LAUREA IN GIURISPRUDENZA) in Droit International & Européen – Université de Turin

Diplôme en Business et Commerce in Business et Commerce – Institut Technique "E. Bona"