Lili Amon

Analyste en conformité bancaire et sécurité financière, avec plus de 3 ans d'expérience progressive au sein de Versus Bank et Société Générale Côte d'Ivoire. Spécialisée en analyse KYC (tous niveaux de risque), surveillance transactionnelle, détection d'opérations atypiques et LCB-FT/AML. Maîtrise confirmée des outils DOW JONES, Amplitude, M-File, des dispositifs CENTIF/DSTE et des procédures de due diligence renforcée.

Analyste Sécurité Financière at VERSUS BANK (2025-02 – 2026-01)

• Surveillance transactionnelle quotidienne (~120 opérations/jour): identification des transactions atypiques sur la base des seuils LCB-FT.
• Détection, investigation et remontée des alertes AML (flux TPE, Ria, Juba, Kori); élaboration des rapports de contrôle transmis à la hiérarchie.
• Traitement DSTE: retraitement des opérations espèces ≥ 15 M FCFA; fiabilisation des reportings avant transmission à la CENTIF.
• Filtrage DOW JONES des nouvelles entrées en relation (sanctions screening); mise en conformité de la procédure de change manuel.
• Contrôle et validation des dossiers d'ouverture de compte: vérification KYC, évaluation du profil de risque, signalement des anomalies.
• Conception et animation de formations destinées aux caissiers sur les procédures de vigilance interne.

Assistante Sécurité Financière at VERSUS BANK (2024-02 – 2025-02)

• Surveillance quotidienne des transactions et gestion des alertes LCB-FT/AML sur 3 agences (Angré, Yopougon, Vallon).
• Traitement et consolidation de l'état DSTE avec contrôle de cohérence avant transmission réglementaire.
• Pré-analyse des dossiers d'ouverture de compte (5/jour) et rédaction de rapports de conformité à la hiérarchie.
• Vérification de l'authenticité des registres de commerce dans le cadre de la vigilance renforcée.

Assistante KYC at SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CÔTE D'IVOIRE (2023-05 – 2024-02)

• Analyse et instruction de ~50 dossiers KYC/jour (risque faible/moyen/élevé): revue documentaire, évaluation du profil de risque et détection des opérations suspectes.
• Participation aux campagnes de remédiation KYC et due diligence renforcée sur les clients à risque élevé.
• Production de reportings via Excel (TCD); revue périodique des comptes et surveillance des flux suspects via KOKPIT.

Assistante Juriste Fiscaliste at SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TABACS (2021-08 – 2021-10)

• Rédaction de contrats commerciaux, suivi des AG et traitement des contentieux fiscaux.

Assistante Juridique at CABINET SUY BI (2018-09 – 2018-11)

Stage

• Analyse de dossiers contentieux et rédaction de conclusions juridiques.

Master in Droit des Affaires & Fiscalités – Faculté Universitaire Privée d'Abidjan (FUPA) (2018 – 2020)

Licence in Droit Privé – Faculté Universitaire Privée d'Abidjan (FUPA) (2014 – 2018)

Baccalauréat – Lycée Moderne de Grand-Bassam (2013)