Nicolas Alegria
Especialista Compliance
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Sobre mí
Ingeniero Comercial con especialidad en Economía de la Universidad Andrés Bello. Basta experiencia en el área de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Anticorrupción, Protección de Datos e Investigaciones Internas.
Mi trayectoria ha consistido en la constante auditoría e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, AML - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Implementación de Normativa Interna y las buenas prácticas Corporativas.
Auditoría de Procesos | Ley de Delitos Económicos | Ley de Libre Competencia | Ley Karin | Ley de Protección de Datos.
Experiencia
Ingeniero Comercial con especialidad en Economía de la Universidad Andrés Bello. Basta experiencia en el área de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Auditoría Forense, Anticorrupción, Protección de Datos e Investigaciones Internas.
Mi trayectoria ha consistido en la constante auditoría e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, AML - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Implementación de Normativa Interna y las buenas prácticas Corporativas.
Auditoría de Procesos | Ley de Delitos Económicos | Ley de Libre Competencia | Ley Karin | Ley de Protección de Datos
Educación
Ingeniero Comercial con especialidad en Economía, Universidad Andrés Bello
