Ramon Torres

Ingeniero Civil titulado con conocimientos en el área de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo. Profesional con perfil analítico y planificador, con visión estratégica y excelentes habilidades comunicacionales; adaptable a nuevos entornos laborales y de presión., dominio del idioma ingles intermedio-avanzado escrito y oral, manejo de Teradata, AS400, Oracle, SAP, Base de Datos.

Analista Prevención Lavado de Activos

Cencosud Scotiabank ·jun. 2021 - actualidad · 3 añosjun. 2021 to Present

-Evaluar las alertas generadas a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disponiendo su oportuno análisis

-Escaneo y revisión contra Sanciones y Noticias Negativas de personas naturales y jurídicas.

-Apoyar y asistir al oficial de cumplimiento en la ejecución, verificación y mantención del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (ley 19.913), y del modelo de prevención de delitos (Ley 20,393).

-Preparación, envío y comunicación de ROS al ente regulador UAF.-Evaluar las alertas generadas a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disponiendo su oportuno análisis -Escaneo y revisión contra Sanciones y Noticias Negativas de personas naturales y jurídicas. -Apoyar y asistir al oficial de cumplimiento en la ejecución, verificación y mantención del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (ley 19.913), y del modelo de prevención de delitos (Ley 20,393). -Preparación, envío y comunicación de ROS al ente regulador UAF.

Analista de cumplimiento

AFEX Agencia de Valores Ltda. · Jornada complet aago. 2018 - may. 2021 · 2 años 10 meses

Evaluar las alertas generadas a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disponiendo su oportuno análisis y evaluación así como revisión de clientes, personas naturales, jurídicas y/o empresas. Apoyar y asistir al oficial de cumplimiento en la ejecución, verificación y mantención del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (ley 19.913), y del modelo de prevención de delitos (Ley 20,393).Evaluar las alertas generadas a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disponiendo su oportuno análisis y evaluación así como revisión de clientes, personas naturales, jurídicas y/o empresas. Apoyar y asistir al oficial de cumplimiento en la ejecución, verificación y mantención del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (ley 19.913), y del modelo de prevención de delitos (Ley 20,393).

I.U.P Santiago Mariño

Ingeniería, Ingeniería civil 2008 - 2014