风控专员

岗位职责 1. 负责C2C个人客户KYC、B2B企业客户KYB准入审核，核验身份、股权及受益所有人等资料； 2. 执行制裁名单、PEP、负面媒体筛查，对系统预警进行人工复核与升级处理； 3. 跨境交易监控与审查，识别可疑 / 异常交易，完成事后调单、欺诈案件核查，执行账户管控、黑名单维护； 4. 处理合作银行、清算渠道及监管相关RFI问询，按时效完成书面回复； 5. 参与风控监控规则、审核流程及风控系统功能优化，沉淀风险案例； 6.完成部门内部交办的其他运营类工作安排。 任职要求 1. 大专及以上学历，金融、国贸、财会、法律等相关专业优先； 2. 1年以上跨境支付、银行国际业务、汇款公司或金融科技行业风控审核、KYC/KYB、CDD/EDD 尽调流程、反洗钱运营经验； 3. 了解KYC/KYB、名单筛查及跨境汇款基本风险点，有C2C/B2B汇款审核经验优先； 4. 具备基础英语读写能力，能阅读英文证件、商务文件及渠道问询邮件； 5. 细致耐心，有规则意识和升级意识，能在时效要求下处理多任务。