跨境支付-高级合规经理

关键职责： 内部协作建立与维持强大的风险管理与AML项目： 与内部团队紧密合作，制定并维护强有力的风险管理和AML计划，确保组织符合相关法规要求。 迅速且全面地回应信息请求： 及时处理来自合作银行的RFIs，确保所有关于交易或账户行为的问题得到详尽解答。 细致审查与深入分析： 对RFIs进行彻底的审查和深度分析，以识别任何潜在的不一致之处或可疑活动。 所需资格： 教育背景：金融、会计、商业或相关领域的学士学位。 工作经验：有交易监控、欺诈检测或金融犯罪调查的经验者优先考虑。 专业知识：了解反洗钱（AML）法规和风险管理体系。 分析能力：具备强大的数据分析技能，能够解读复杂的数据集。 注重细节：具有高度的细节关注度，并能主动解决问题。 沟通技巧：拥有有效的沟通能力，既能在独立工作时保持高效，也能在团队协作中发挥积极作用。 专业认证：持有CAMS（Certified Anti-Money Laundering Specialist）或CFE（Certified Fraud Examiner）等专业证书将是一个加分项。 技术熟练度：熟练使用金融犯罪检测软件和工具，如交易监控系统和其他AML相关技术。