Ariana Pedraza

Trabajadora Social y Especialista en curso en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense, con experiencia de 4 años en la implementación y gestión del SARLAFT. Con amplios conocimientos en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con el LA/FT/FPADM. Especializada en monitoreo de clientes con la respectiva validación de listas vinculantes y restrictivas.

Con capacidad para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que contribuyan al cumplimiento normativo y el fortalecimiento del SARLAFT.

Gestor SARLAFT y Oficial de Cumplimiento Suplente II at Fiduagraria SA (2025-01 – Present)

Liderazgo de iniciativas tecnológicas y gestión de riesgos LAFT

• Liderar las iniciativas, planes, programas y proyectos tecnológicos con complementario de IA para el fortalecimiento del SARLAFT.
• Coordinar y socializar los elementos educativos sobre para la prevención de riesgos LA/FT/FPADM.
• Implementar y aplicar las metodologías y procedimientos para identificar, medir y controlar el SARLAFT, así como evaluar los controles para minimizar los riesgos LAFT.
• Proponer el diseño del modelo de precalificación de clientes por cada factor de riesgo LA/FT/FPADM.

Profesional LAFT at Fiduagraria SA (2024-01 – 2024-12)

Identificación y análisis de riesgos LAFT

• Identificar riesgos LAFT y proponer el ajuste de las señales de alerta de acuerdo con los resultados de la segmentación.
• Evaluar y auditar a las áreas participantes en el conocimiento del cliente.
• Analizar y verificar situaciones asociadas a operaciones inusuales y sospechosas.
• Construir y transmitir los reportes normativos a entes de control.
• Monitorear y analizar alertas transaccionales.
• Apoyar la actualización de la matriz de riesgos LAFT

Analista de SARLAFT at Fiduagraria SA (2022-01 – 2024-12)

Gestión y análisis de SARLAFT

• Generar informes a Junta Directiva con el manejo de bases de datos en Excel.
• Monitorear el proceso de conocimiento del cliente realizado por parte de las áreas competentes.
• Ejecutar las consultas en listas vinculantes y restrictivas para funcionarios, cliente, compradores de activos fijos, supervisores, beneficiarios de contrato, entre otros.
• Realizar el mantenimiento a las listas ONU y OFAC.

Analista at Indra Colombia - BBVA (2019-01 – 2021-12)

Apoyo en gestión de SARLAFT y análisis de documentación

• Apoyar al área comercial en la gestión de SARLAFT, con una identificación de clientes PEP para la detección de señales de alerta.
• Apoyar a las funciones del oficial cumplimiento.
• Revisar la documentación de conocimiento del cliente.
• Manejar las bases de datos en Excel y reportar los informes.

Especialización in Revisoría Fiscal y Auditoría Forense – Fundación Universitaria del Área Andina (2026-01)

Diplomado in Minería de Datos – Universidad El Bosque (2024-01 – 2024-12)

Diplomado in SARLAFT – U de Cataluña (2024-01 – 2024-12)

Curso in Excel Empresarial – U Campus Academy (2022-01 – 2022-12)

Curso in Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos – UIAF (2022-01 – 2022-12)

Pregrado in Trabajadora Social – Corporación Universitaria Minuto de Dios (2017-01 – 2024-12)