Darly Torres

Profesional en Comercio Internacional con más de 8 años de experiencia en entidades financieras multinacionales, especializada en Compliance, Control de Sanciones, AML/SARLAFT y gestión de riesgo financiero.

Experiencia en monitoreo de alertas, cumplimiento regulatorio, auditoría interna y control de procesos bajo estándares globales. Alta capacidad analítica, orientación al detalle y experiencia trabajando con equipos regionales y globales. Nivel de inglés intermedio.

Supervisor Compliance – Sanctions CSC P&R at CITIBANK – COLREPFIN (2020-10 – Present)

• Supervisión de procesos de control y monitoreo de sanciones financieras conforme a políticas globales.
• Análisis, seguimiento y escalamiento de alertas relacionadas con sanciones y riesgos regulatorios.
• Apoyo a auditorías internas y evaluaciones de riesgo.
• Elaboración de reportes regionales y globales de cumplimiento.
• Coordinación con áreas comerciales, operativas y de compliance para garantizar controles efectivos.

Analista II Compliance & Operaciones at SCOTIABANK COLPATRIA S.A. (2017-10 – 2020-02)

• Validación y análisis de operaciones financieras, transferencias ACH, pagos y embargos.
• Ejecución de controles AML/SARLAFT y monitoreo transaccional.
• Generación de reportes de control y seguimiento operativo.
• Cumplimiento de procedimientos internos y tiempos regulatorios.

Analista de Procesos Bancarios at CITIBANK COLOMBIA – ACTIVOS S.A. (2016-12 – 2017-10)

• Soporte a clientes corporativos del Caribe y Centroamérica en inglés.
• Gestión de información de transacciones bancarias y balances.
• Atención de requerimientos de auditoría y control interno.
• Cumplimiento de políticas de seguridad de la información.

Analista de Fraude y Compliance at BBVA COLOMBIA – ACCIÓN PLUS (2015-10 – 2016-10)

• Investigación de fraude documental y análisis de riesgo.
• Análisis de bases de datos, centrales de riesgo e informes de productividad.

Profesional in Comercio Internacional – Universidad Cooperativa de Colombia