Giovanna Lemus

Administradora de Empresas con experiencia en gestión de riesgos en el sector solidario, incluyendo SARLAFT. Especialista en segmentación de riesgos con RStudio para detectar operaciones sospechosas de LA/FT. Amplia trayectoria en normativas y reportes para la UIAF. Habilidad en manejo de datos, bases de datos, solicitudes de crédito y ahorro, y uso del sistema Linix. Conocimientos en diseño de bases de datos y análisis de información para la toma de decisiones estratégicas.

Responsable de la supervisión de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo del SARLAFT. Encargada de la generación de informes para la UIAF, monitoreo de transacciones, presentación de reportes a la Junta Directiva y entes de control, gestión de matrices de riesgo y análisis de contrapartes. Identificación de alertas por operaciones inusuales y actualización normativa en materia de LA/FT, tanto en manuales como en la capacitación del equipo de la organización.

Profesional Administradora de Empresas con formación complementaria en:

1- Curso Sistema ALA/CFT/CFP: Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

2-Conferencia Generalidades de los Sistemas de Riesgos: Universidad de los Andes – Analfe

3-Diplomado en Gestión Integral del Riesgo (ISO 31000): Politécnico Superior de Colombia