Jimmy Montealegre
ANALISTA DE RIESGOSSEGURIDAD EMPRESARIALCUMPLIMIENTO • COMERCIO EXTERIOR
Sobre mí
Profesional con sólida trayectoria en análisis de seguridad, estudios de confiabilidad, visitas domiciliarias y evaluación de riesgos, con experiencia especializada en agencias de aduanas, operaciones logísticas, sector financiero y corporativo. Cuento con formación en SAGRILAFT, PTEE, sistemas ALA/CFT/CFP, auditoría ISO 27001, BASC y control de operaciones logísticas. He desarrollado procesos de debida diligencia, verificación de clientes y proveedores, análisis de riesgos financieros, operativos, reputacionales y de seguridad, así como identificación de vulnerabilidades en cadenas logísticas.
Me caracterizo por mi ética profesional, criterio, capacidad analítica, confidencialidad, comunicación asertiva y adaptación a entornos de alta exigencia.
Experiencia
Visitador Domiciliario Freelance - OP Consultorías y Poligrafías • BIAKO Seguridad • SUMISOFT
(2026-01)
- Desarrollo de estudios de confiabilidad y visitas domiciliarias para compañías de los sectores financiero, logístico y corporativo.
- Análisis de entornos familiares, sociales y económicos como insumo para procesos de selección y gestión del riesgo.
- Elaboración de informes estructurados con evidencia fotográfica y soporte documental.
- Verificación documental y visitas de apoyo a procesos de crédito para Davivienda.
Analista de Seguridad y Monitoreo Logístico - SATLOCK – Logística con Seguridad
(2025-07 - 2026-01)
- Análisis y monitoreo en tiempo real de flota vehicular mediante sistemas GPS, brindando soporte In-House a la operación de PepsiCo.
- Elaboración de informes operativos sobre logueo, pernocta, rutas, flota primaria y secundaria y condiciones de las vías.
- Gestión y atención de incidentes de seguridad, incluyendo activación de botón de pánico y coordinación de acompañamiento hasta la solución del evento.
- Seguimiento a protocolos de seguridad en transporte, prevención de pérdidas y control de riesgos logísticos.
- Comunicación permanente con conductores, centrales y clientes para contribuir a la continuidad operativa.
Analista de Riesgos - SIACOMEX – Agencia de Aduanas Nivel 1
(2024-09 - 2025-06)
- Integrante del equipo de riesgos, con responsabilidad en la verificación de cumplimiento normativo, legal y de seguridad de clientes, proveedores y aliados estratégicos.
- Aplicación de procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente en el marco de SARLAFT y SAGRILAFT.
- Análisis y evaluación de riesgos financieros, operativos, reputacionales y de seguridad en operaciones de importación y exportación.
- Ejecución de visitas técnicas a instalaciones para identificar vulnerabilidades en la cadena logística internacional.
- Elaboración de informes técnicos para la alta dirección y áreas de cumplimiento.
Consultor – Visitador Domiciliario - VIFINA
(2023-06 - 2024-04)
- Ejecución de visitas domiciliarias para estudios de crédito del Fondo Nacional del Ahorro, orientadas a evaluar capacidad de pago y confiabilidad.
- Verificación documental y validación de información personal, laboral y financiera, junto con análisis del entorno socioeconómico.
Visitador Domiciliario Freelance - ARES Security
(2011 - 2023)
- Ejecución de visitas domiciliarias y estudios de confiabilidad para procesos de vinculación y permanencia laboral.
- Evaluación del entorno socioeconómico y de factores de riesgo asociados al candidato.
- Elaboración de informes técnicos con soporte documental y fotográfico.
- Atención de clientes corporativos como Avianca, 3M, Ramo, Anglo Gold Ashanti, BBVA y Procaps, con énfasis en confidencialidad y calidad de la información.
Coordinador de Visitas Domiciliarias - Vigilancia Acosta Ltda.
(2016-11 - 2018-08)
- Coordinación y supervisión de visitas domiciliarias y estudios de confiabilidad al personal de seguridad, incluyendo guardas asignados al contrato con la Aeronáutica Civil – Regional Antioquia.
- Asignación, seguimiento y control de actividades del equipo de visitadores.
- Revisión, validación y consolidación de informes técnicos para clientes y entes de control.
Coordinador de Visitas Domiciliarias - Seguridad de Occidente Ltda.
(2014-11 - 2016-11)
- Coordinación integral de estudios de preempleo y procesos de verificación para personal operativo y administrativo.
- Validación de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, situación militar, procesos judiciales y referencias laborales.
- Supervisión del equipo de visitadores, asignación de casos y control de tiempos de entrega.
- Revisión y consolidación de informes técnicos para apoyar decisiones de vinculación.
- Seguimiento al cumplimiento de políticas internas, confidencialidad y normatividad vigente.
Educación
Técnico Laboral por Competencias - Auxiliar en Investigación Judicial - Politécnico Suramericano L&H (antes Academia Paciolo) (2023-04-21 - 2023-04-21)
Contaduría Pública – hasta V semestre, estudios aplazado - Contaduría Pública - Universidad Antonio Nariño (2006 - 2009)
Bachiller Académico - Colegio Lazarillo de Tormes (1999 - 1999)
