Liseth Gonzalez

Profesional con amplia experiencia en procesos de evaluación, prevención y gestión de del lavado de dinero y financiación del terrorismo, políticas y procesos de conocimiento de cliente. Especialista en proceso de Onboarding, evalución de riesgos y fortalecimiento de procesos de control Interno. Orientada a resultados, con foco en clientes, habilidad para establecer relaciones interpersonales, influyente, aplico pensamiento analítico usando información disponible antes de la toma de decisiones.

Me siento cómoda trabajando en proyectos o procesos desafiantes, retadores y relevantes; soy práctico para resolver problemas y aplico pensamiento analítico usando información disponible antes de tomar una decisión.

Scotiabank Colpatria S.A , Bogotá – Colombia

Profesional AML, Onboarding. Agosto 2019 – Marzo2023

Responsable de ejecutar procesos de vinculación de los clientes de la Banca Corporativa y comercial, realizar recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad del cliente y el adecuado perfilamiento de riesgo AML del mismo.

• Realicé actividades de control relacionados al proceso de vinculación de clientes de la Banca Corporativa, Comercial y de Mercados globales, asegurando el cumplimiento de la normatividad de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y conocimiento de cliente vigentes tanto a nivel local como global. 
• Lleve a cabo Debidas Diligencias de clientes, asegurando la correcta y apropiada mitigación de riesgos operacionales, regulatorios, reputacionales de Lavado de dinero y Sanciones. 
• Identifiqué, analicé clientes categorizados como Alto riesgo, implementando procesos, garantizando seguimientos y escalamientos que aseguren cualquier exposición o riesgo.
• Participé activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios para abordar nuevas iniciativas comerciales, proyectos de mejora a nivel tecnológico, etc., según corresponda y así mismo estar en comunicación constante con las áreas de soporte para asegurar eficiencia en el proceso de Onboarding garantizando tiempos de respuesta óptimos en el proceso end to end.
• Participé en la modelación, gestión y argumentación de procesos para la Gerencia AML y Control Interno.

Licenciada en Inglés.