Subgerente de Control Interno Financiero / Anticorrupción MX y CA - Walmart México y Centroamérica
(2025-05 - 2025-08)
- Evalué la operación de controles internos, implementados por la compañía para el cumplimiento de la Ley FCPA.
- Detecté irregularidades en la ejecución de los mismos y emití recomendaciones para fortalecer su efectividad.
Auditor Interno (Encargado de Auditoría) - Grupo Unicomer
(2024-01 - 2025-04)
- Lideré y supervisé un equipo de 4 personas durante la ejecución de las auditorías de AML, coordinando la asignación de tareas y el seguimiento del trabajo.
- Rediseñé el programa de auditoría AML, ampliando el universo auditable de 3 a 8 actividades y estableciendo el enfoque actualmente utilizado en auditorías anuales.
- Evalué riesgos en procesos crediticios y operativos, identificando oportunidades de mejora en su gestión.
- Realicé revisiones forenses en casos sensibles vinculados a riesgo financiero.
- Desarrollé el programa de auditoría para tarjetas de crédito, definiendo su alcance y alineándolo con equipos regionales para fortalecer la cobertura de riesgos.
- Presenté hallazgos de auditoría ante la vicepresidencia corporativa, gestionando el seguimiento de recomendaciones y planes de acción para asegurar su implementación efectiva.
Analista I Regulatorio – Cumplimiento AML - BAC Credomatic
(2022-03 - 2024-01)
- Supervisé el cumplimiento de la Ley 7786 en clientes corporativos, en materia de prevención de lavado de dinero.
- Optimicé procesos internos de prevención de lavado de dinero, reduciendo tiempos de gestión en un 50%.
- Capacité al personal en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fortaleciendo la comprensión y aplicación de los estándares.
Auditor Financiero (Staff 2 / Assistant) - EY (Ernst & Young)
(2020-01 - 2021-02)
- Lideré la auditoría financiera de Tigo con alcance local e internacional, coordinando la ejecución del trabajo con gerencia y socio. Incluyó evaluación de riesgos y controles sobre la preparación de la información financiera, pruebas sustantivas bajo NIIF, diseño de cédulas de trabajo, documentación de resultados conforme a NIA, y participación en reuniones con Junta Directiva.
- Participé en la auditoría financiera de McDonald's con alcance local e internacional, y en las de Coca-Cola Company y Equifax, ejecutando pruebas sustantivas para verificar la correcta aplicación de NIIF en diversas cuentas de los estados financieros.
Programas de Emprendimiento y Educación Financiera - Universidad de Costa Rica – Fundación Omar Dengo – CANAPYMES
- Trabajé con emprendedores afiliados a programas de Fundación Omar Dengo y CANAPYMES, traduciendo conceptos técnicos en herramientas prácticas de contabilidad y análisis financiero.
