Michelle Cerdas

ABOGADA

Talento

CRMiembro desde 4 de junio de 2026

Prevención de la lavado de dineroAnálisis de riesgo y cumplimiento normativoRedacción y revisión de contratosAtención al cliente y trabajo en equipoElaboración de reportesCoordinación de equipos y liderazgo en proyectos

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Sobre mí

Abogada con sólida experiencia en cumplimiento normativo, análisis de clientes, contratos y servicios escrow. Me he desempeñado en el sector bancario y financiero, desarrollando habilidades en la verificación documental, prevención de lavado de dinero, atención al cliente y liderazgo de equipos. Cuento con capacidad analítica, orientación a resultados y compromiso con altos estándares de calidad y ética profesional.

Experiencia

Analista de cumplimiento - Banco Promerica

(2023-01)

Verificación, preparación y envío de documentación a entes reguladores y externos.
Ejecución de congelamiento y traslado de fondos a entes externos conforme a normativa.
Análisis de clientes y preparación de comités.
Reportes de actividades sospechosas (ROS) y operaciones sospechosas (ROS)
Elaboración de informes.
Verificación del cumplimentación legal y normativo.

Coordinadora del departamento legal / closing - STCR Escrow

(2019-01 - 2023-12)

Preparación y revisión de contratos legales dentro del marco de servicios escrow.
Evaluación de origen de fondos cumplimiento la normativa.
Apertura y seguimiento de expedientes de clientes.
Atención directa a clientes nacionales e internacionales.
Coordinación de equipo legal.
Liderazgo en proyectos de mejora de calidad.