Michelle Cerdas

Abogada con sólida experiencia en cumplimiento normativo, análisis de clientes, contratos y servicios escrow. Me he desempeñado en el sector bancario y financiero, desarrollando habilidades en la verificación documental, prevención de lavado de dinero, atención al cliente y liderazgo de equipos. Cuento con capacidad analítica, orientación a resultados y compromiso con altos estándares de calidad y ética profesional.

Analista de cumplimiento - Banco Promerica

(2023-01)

• Verificación, preparación y envío de documentación a entes reguladores y externos.
• Ejecución de congelamiento y traslado de fondos a entes externos conforme a normativa.
• Análisis de clientes y preparación de comités.
• Reportes de actividades sospechosas (ROS) y operaciones sospechosas (ROS)
• Elaboración de informes.
• Verificación del cumplimentación legal y normativo.

Coordinadora del departamento legal / closing - STCR Escrow

(2019-01 - 2023-12)

• Preparación y revisión de contratos legales dentro del marco de servicios escrow.
• Evaluación de origen de fondos cumplimiento la normativa.
• Apertura y seguimiento de expedientes de clientes.
• Atención directa a clientes nacionales e internacionales.
• Coordinación de equipo legal.
• Liderazgo en proyectos de mejora de calidad.

Licenciatura en Derecho - Derecho - Universidad de la Salle (2015-01 - 2019-12)