Alexander Ramírez Polanco
Lic. Contabilidad
Santo Domingo3000 DOP/horaMiembro desde 6 de mayo de 2026
PLAFTPrevención de lavado de activosAnálisis de riesgoMonitoreo transaccionalAnálisis de transaccionesParametrización de matrices de riesgoGestión de reportes regulatoriosMonitoreo de operacionesAnálisis de alertasReportes ROS
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Capacitacion PLAFTDiagnóstico y Diseño del Programa de Cumplimiento• Políticas a desarrollar: o Conozca a su Socio o Conozca a su Empleado o Conozca a su Proveedor o Conozca a su Órgano de Dirección o Monitoreo de Productos Financieros o Confidencialidad de la Información o Compras y Contrataciones Éticas o Código de ética y conducta.Elaboración de Manuales y Políticas InternasAsistencia Técnica Regulatoria
Sobre mí
Profesional en cumplimiento normativo con más de 8 años de experiencia en prevención de lavado de activos (PLAFT), análisis de riesgo y monitoreo transaccional. Experto en implementación de sistemas de cumplimiento y gestión de reportes regulatorios.
Experiencia
Oficial de Cumplimiento at COOP ECLOF (2022-01 – Present)
- Implementación del programa PLAFT
- Monitoreo de operaciones y análisis de alertas
- Reportes ROS y RTE
Analista de Cumplimiento at Coop Aspire (2018-01 – 2022-12)
- Análisis de transacciones
- Parametrización de matrices de riesgo
Educación
Licenciatura in Contabilidad – Universidad del Caribe
Habilidades
Lic. Contabilidad
