Charity Pérez

Gerente de servicios de documentación – Onboarding, con más de 15 años de experiencia en onboarding, AML/KYC, CDD/EDD y cumplimiento regulatorio en banca internacional. Especialista en operaciones cross-border (República Dominicana & Caribe), corresponsalía bancaria, monitoreo de transacciones, control de riesgos y optimización de procesos. Sólida trayectoria liderando equipos, proyectos de transformación operativa y cumplimiento normativo en entornos altamente regulados.

GERENTE, DOCUMENT SERVICES ONBOARDING - Scotiabank República Dominicana / Caribbean Region - Santo Domingo, República Dominicana

(2024-01 - 2026-12)

• Responsable de dirigir y supervisar al equipo de Debida Diligencia Legal y Cumplimiento, asegurando que las estrategias comerciales y las iniciativas se ejecuten/entreguen conforme con las normas vigentes y políticas y procedimientos internos
• End-to-end onboarding (KYC/CDD/EDD) bajo estándares AML internacionales
• Cumplimiento FATCA, CRS, políticas internas dentro del marco regulatorio y normativo
• Liderazgo de equipo enfocado en eficiencia y control de riesgos
• Coordinación cross-border RD – Jamaica
• Gestión de KPIs, SLAs y mejora continua (Excelencia operacional)
• Validación/autorización de apertura y renovación de certificados de depósito, revisión de actividad de cuentas y reportes FATCA
• Reducción del Paquete soporte de revisión de cuentas (Account Support Package) en 43%
• Implementación de mejoras para eficientizar la entrega de reportería regulatoria

ASSISTANT MANAGER, CROSS-BORDER REPORTING & COMPLIANCE - Scotiabank República Dominicana / Caribbean Region - Santo Domingo, República Dominicana

(2021-01 - 2024-12)

• Reportería regulatoria de garantías de crédito y cumplimiento AML/KYC
• Control de calidad (QA) en crédito corporativo para banca comercial
• Control de documentación legal y garantías financieras
• Soporte a auditorías internas y control de riesgos
• Liderar al equipo a cargo de seguimientos a documentación regulatoria, pólizas de seguro y garantías
• Optimización de control documental y reportería de cumplimiento
• Participación en proyectos regionales de validación de garantías (PFS)

SENIOR DOCUMENT SERVICES OFFICER | DOCUMENT SERVICES OFFICER | EXECUTIVE ASSISTANT - Scotiabank República Dominicana / Caribbean Region - Santo Domingo, República Dominicana

(2010-01 - 2021-12)

• Operaciones documentales bancarias y soporte ejecutivo
• Gestión de expedientes y control interno
• Revisión de aplicaciones para crédito comercial

Licenciatura - Mercadotecnia - UASD

Inglés por inmersión - MESCyT