Chiari Marte

Profesional en formación en Derecho | Experiencia en banca y cumplimiento normativo

Talento

Santo DomingoMiembro desde 23 de julio de 2026

Cumplimiento normativo y PLAFTDebida Diligencia y perfilamiento de clientesIdentificación de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)Análisis de información financiera y gestión de carteraPensamiento analítico y orientación a resultadosÉtica profesional y confidencialidadComunicación efectiva y resolución de conflictosManejo de paquete de oficina

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Sobre mí

Estudiante de Derecho con experiencia en banca y gestión de cobros, especializado en análisis de riesgo crediticio y cumplimiento normativo.

Formación certificada en prevención de lavado de activos, riesgos operacionales, tecnológicos y ciberseguridad. Destacada por pensamiento analítico, ética profesional y orientación a resultados, con capacidad para aplicar debida diligencia y controles internos en el sector financiero.

Experiencia

Gestor de cobros - BANCO SANTA CRUZ

(2024-11)

Gestor de cobros - CHIARI MARTE

(2024-11)

Operadora de llamada - TAGERCOM

(2023-05 - 2024-10)

Gestor de cobros - A&R CONSULTORES LEGALES

(2022-12 - 2023-05)

Educación

Licenciatura - Derecho - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)

Diplomado - Auditoria interna y gestion de Riesgo - EDUTEC

Diplomado - Gerencia de Créditos Cobros y recuperación - EDUTEC

Servicio - Auxiliar de contabilidad - INFOTEP

Habilidades

Profesional en formación en DerechoExperiencia en banca y cumplimiento normativo

Valoraciones

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