Financial Crime Technical Lead – Data & Transaction Monitoring (Remoto)

Se busca un perfil de

Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de comprobar si posee las habilidades interpersonales preferibles antes de solicitar, si se requieren.

Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas de datos y Transaction Monitoring dentro de un programa de migración en entorno bancario internacional.

Modalidad

Remoto

Experiencia mínima

+5 años

Descripción del servicio El rol será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas de Financial Crime, liderando proyectos de datos y Transaction Monitoring dentro del programa de migración TSB.

Se encargará de gestionar cambios complejos en dominios de

Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM) , asegurando que datos, plataformas y controles se migren conforme a estándares regulatorios, de calidad y de arquitectura.

Descripción del proyecto

Liderazgo de proyectos de migración de datos y capacidades de Transaction Monitoring

Asegurar cumplimiento regulatorio, estándares internos y continuidad operativa (BAU)

Participación en un programa de migración a gran escala

Responsabilidades principales

Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime:

Screening

Transaction Monitoring

KYC

Alerts y cases

Regulatory reporting

Definir y supervisar

Mapping origen-destino

Transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos

Certificación de calidad y cumplimiento regulatorio

Colaborar con arquitectos y data engineers para alineación con arquitectura de datos, estándares y gobierno del dato (data lineage, trazabilidad, auditabilidad)

Liderar la entrega/migración de capacidades de Transaction Monitoring:

ETL de datos

Modelos y escenarios

Generación de alertas

Integración con case management

Supervisar procesos end-to-end de TM (incluyendo ThetaRay):

Ingesta de datos

Ejecución de escenarios

Gestión de alertas y casos

Colaborar con equipos de operaciones, validación y modelos para asegurar cobertura, tuning y efectividad

Requisitos obligatorios

Experiencia demostrable liderando entregas tecnológicas y/o de datos en

Financial Crime o entornos similares

Conocimiento sólido de

Transaction Monitoring

Screening / sanciones

KYC / Customer Due Diligence

Alerts, cases y reporting regulatorio

Experiencia end-to-end en proyectos IT (análisis, diseño, build, testing, implementación y paso a BAU)

Experiencia en entornos Agile y/o Waterfall

Alta capacidad de gestión de stakeholders (técnicos y de negocio) en inglés

Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y vendors en entornos xugodme regulados

Requisitos deseables

Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o programas regulatorios a gran escala

Perfil orientado a datos

Experiencia en migración e integración de datos (mapping, transformación, calidad)

Conocimiento de plataformas y gobierno del dato en Financial Crime

Perfil orientado a TM

Experiencia práctica con motores de Transaction Monitoring y herramientas de case management

Conocimiento de modelos, escenarios, tuning y procesos operativos de TM

Competencias clave

Capacidad de liderazgo en entornos complejos

Adaptabilidad y gestión de incertidumbre

Comunicación efectiva con stakeholders técnicos y no técnicos

Orientación a resultados y cumplimiento regulatorio

Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.