ABOGADA | COMPLIANCE | LA/FT | AML/KYC
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Abogada con experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, debida diligencia (CDD/EDD), análisis documental e investigaciones administrativas. Experiencia en evaluación de perfiles de riesgo, revisión y validación de documentación legal,
verificación de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuento además con experiencia en gestión de expedientes, elaboración y revisión de documentación legal y seguimiento de trámites administrativos. Profesional analítica, organizada y orientada al cumplimiento de procedimientos, identificación de riesgos y fortalecimiento de controles interno
BUFETE LEGAL ZELAYA | Septiembre 2023– Julio 2026
Gestionar, organizar y mantener actualizada la documentación legal y administrativa de clientes y expedientes.
Preparar, revisar y gestionar documentos legales, incluyendo contratos, escrituras,
demandas, poderes y otros instrumentos jurídicos.
Verificar la precisión, integridad y consistencia de la documentación legal antes de su presentación, firma o trámite correspondiente.
Dar seguimiento a trámites legales y administrativos ante instituciones públicas,
juzgados, registros y otras entidades relacionadas.
Coordinar citas, reuniones y comunicaciones con clientes, abogados e instituciones,
brindando apoyo administrativo en la gestión de expedientes.
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO - Grupo Q Honduras (Ago 2022 – Ago
2023)
Ejecuté procesos de Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD) para evaluar el riesgo de clientes y respaldar decisiones de cumplimiento.
Analicé perfiles de riesgo mediante listas restrictivas, PEP y otros criterios regulatorios para prevenir operaciones de alto riesgo.
Verifiqué que los clientes APNFD contaran con su inscripción vigente ante la
URMOPRELAFT, asegurando el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables.
Supervisé controles del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Realicé informes técnicos y reportes sobre hallazgos encontrados.
Analicé y validé documentación legal de clientes para respaldar la aprobación de operaciones conforme a la normativa vigente.
ASISTENTE DE MÓDULOS DE POSGRADO | Universidad Tecnológica Centroamericana |
2022
Apoyé la formación de profesionales en Derecho Penal mediante asistencia académica y coordinación de actividades.
ASISTENTE LEGAL | Bufete Vijil | 2021 – 2022
Elaboré documentación jurídica y apoyé la gestión de procesos legales para fortalecer la atención de casos
Bachillerato Técnico en Ciencias y Letras in Ciencias y Letras – Centro Educacional Perlas de la Sierra Técnico en Computación in Computación – Centro Educacional Perlas de la Sierra Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales in Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Metropolitana de Honduras Máster en Compliance Officer in Compliance – Law & Safety School
