Emiliano Roque Silva

ABOGADO SENIOR EN COMPLIANCE

Talento

MadridMiembro desde 20 de mayo de 2026

Identificación y mitigación de riesgosDiseño de matriz de riesgos regulatoriosDiseño e implementación de programas de compliancePrevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PBC/FT), DDCapacitaciones a consejos de administraciónInvestigaciones internas y capacitaciones de cumplimientoHabilidad excepcional en comunicación escrita y verbalParticipación dinámica en equipos con la capacidad de desembolverse de manera in

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Sobre mí

Soy un abogado altamente calificado con más de 10 años de experiencia comprobada en compliance. Mi amplia experiencia incluye liderar procesos de diseño e implemantación de programas de compliance, códigos de conducta, protocolos de cumplimiento normativo, manuales de prevención de blanqueo de capitales, politicas anticorrupción, de relaciony de protección de datos personales. Como profesional organizado y atento a los detalles, entrego trabajos de alta calidad aun cuando enfrento plazos ajustados.

Busco proactivamente soluciones prácticas. Enfrento los desafíos de forma flexible y positiva. Construyo conexiones a través de un enfoque interpersonal asertivo pero empático. Sustentando mi naturaleza diligente y orientada a resultados se encuentra una mentalidad de apropiación: me responsabilizo por impulsar los resultados.

Aunque estoy orientado a los detalles, mantengo el enfoque en las metas generales cuando las prioridades cambian. Es esta combinación de independencia y colaboración, diligencia y adaptabilidad, lo que me permite contribuir al desarollo de las organizaciones y tener un impacto en proyectos, procesos y relaciones.

Experiencia

ASESOR LEGAL/ COMPLIANCE - LÓPEZ-IBOR (Despacho de Abogados) - Madrid

(2023-09)

Asesoramiento vinculado a PBC/FT, KYC, DDC; RGPD, normativa MiCA.
Instrumentación garantías internacionales.

SOCIO / COMPLIANCE Y REGULACIÓN FINANCIERA - NICHOLSON y CANO (Despacho de Abogados) - Argentina

(2000-07)

Negociar y redactar acuerdos comerciales y proyectos de inversión.
Redacción de acuerdos de financiamiento de proyectos y diseño de cronogramas de tareas y actividades.
Desarrollar, monitorear y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento.
Elaboración de matriz de evaluación de riesgos y gestión de riesgos regulatorios globales.
Adaptar políticas globales de cumplimiento a requerimientos legales locales.
Capacitación en ética y cumplimiento.
Litigios civiles y Comerciales. Asesoramiento General a clientes.

ABOGADO JUNIOR - Moeremans & Asoc. (Despacho de Abogados) - Argentina

(1997-02 - 1998-07)

Negociar y redactar acuerdos comerciales y proyectos de inversión.
Redacción de acuerdos de financiamiento de proyectos y diseño de cronogramas de tareas y actividades.
Desarrollar, monitorear y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento.
Elaboración de matriz de evaluación de riesgos y gestión de riesgos regulatorios globales.
Adaptar políticas globales de cumplimiento a requerimientos legales locales.
Capacitación en ética y cumplimiento.
Principal asesor legal y gerente legal en MUFG Bank, Ltd., Buenos Aires.
Asesor Legal en Compliance y temas regulatorios para ArcelorMittal.
Asesor Legal en temas regulatorios para Telefónica (Argentina)
Principal asesor legal en regulaciones de PBC/FT para BNP Paribas AM Bs As.
Talleres y capacitaciones anuales para la junta directiva y funcionarios de MATBA-ROFEX, el principal mercado de commodities de Argentina.
Co-redactor del Código Argentino de Mejores Prácticas Bancarias.
Liderar un grupo de trabajo de 16 abogados en investigación de FCPA.