Compliance Officer at CORE BC / THE COMPLIANT (2022-06 – Present)
Responsable Senior de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT – AML/CFT), liderando la supervisión normativa de sujetos obligados del sector inmobiliario, con enfoque basado en riesgos y alineación con estándares regulatorios nacionales e internacionales.
- Dirección del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT, incluyendo evaluación periódica del riesgo (Risk Assessment) y actualización del mapa de riesgos.
- Análisis y monitoreo de operaciones inmobiliarias de elevado importe, aplicando procedimientos de KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).
- Identificación y análisis de operaciones de riesgo y documentación de alertas conforme a normativa PBC/FT.
- Desarrollo e implementación de políticas, manuales y procedimientos internos de AML/CFT, asegurando cumplimiento regulatorio.
- Asesoramiento a Alta Dirección en materia de cumplimiento normativo, control interno y gestión del riesgo de blanqueo.
- Supervisión del Canal de Denuncias y sistema interno de información, conforme a normativa aplicable.
- Preparación y coordinación de documentación ante requerimientos regulatorios y revisiones internas.
Analista PBC/FT at OPENSPRING (2021-11 – 2022-06)
Proyecto en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para Banco Santander.
- Análisis y gestión de alertas de intervinientes generadas por sistemas internos de prevención de blanqueo.
- Verificación de coincidencias y análisis de posibles falsos positivos en procesos de screening.
- Evaluación preliminar del riesgo y escalado de alertas con indicios de sospecha al departamento competente.
- Aplicación de procedimientos internos en materia de PBC/FT dentro del entorno bancario.
Gestor Hipotecario at SERVINFORM (2020-10 – 2021-11)
- Gestión de expedientes hipotecarios, asesorando a los clientes en la cumplimentación de requisitos legales y en la implementación de medidas de PBC dentro de las transacciones inmobiliarias.
- Aseguramiento del cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en el proceso de formalización de hipotecas.
Analista Hipotecario at GRUPO BC (2019-08 – 2020-09)
- Análisis de documentación bancaria y económica para la formalización de contratos hipotecarios, garantizando que se cumpliera con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos financieros.
Abogado at IUS AEQUITAS ABOGADOS (2018-05 – 2019-06)
- Departamento de Derecho Civil, Arbitraje y Litigación, colaborando en casos de gran relevancia en el ámbito bancario, destacando acciones contra el Banco Popular y Abengoa.
- Redacción de documentos legales, incluyendo demandas y recursos, con enfoque en el ámbito de recuperación y reclamación de deuda en el ámbito privado.
