Mariela Anton Linares

Profesional con más de 8 años de experiencia en el sector financiero (Reino Unido), especializada en Riesgo Operacional (Segunda linea de defensa - 2LOD) y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML). Experta en marcos de gestión de riesgos, supervisión 2LOD, QA mensual, reporting regulatorio (incluyendo COREP), análisis de eventos e issues y elaboración de MI para comités ejecutivos. Amplia experiencia previa en investigaciones AML/SAR y controles de Financial Crime.

Bilingüe en inglés y español.

Analista de Riesgo No Financiero at Bank of Ireland UK (2021-11 – Present)

Ejecución de supervisión 2LOD mediante QA mensual sobre eventos, issues y pérdidas, asegurando cumplimiento del ORMF. Evaluación de eventos materiales escalados y soporte al proceso de gobierno de NFR.

• Ejecución de supervisión 2LOD mediante QA mensual sobre eventos, issues y pérdidas, asegurando cumplimiento del ORMF
• Evaluación de eventos materiales escalados y soporte al proceso de gobierno de NFR
• Elaboración de informes y MI para RORC, incluyendo análisis de tendencias y riesgos emergentes
• Aseguramiento de la precisión del reporting regulatorio de pérdidas operacionales y soporte en entregas COREP
• Apoyo en la calibración, actualización y seguimiento de métricas de apetito al riesgo (RAS)

Investigadora AML at Bank of Ireland Group (2017-03 – 2021-11)

Investigación de SARs, alertas generadas por sistemas y casos complejos, garantizando el cumplimiento regulatorio AML/CTF. Elaboración de MI de órdenes judiciales y colaboración con organismos externos.

• Investigación de SARs, alertas generadas por sistemas y casos complejos, garantizando el cumplimiento regulatorio AML/CTF
• Elaboración de MI de órdenes judiciales y colaboración con organismos externos
• QA de investigaciones de Transaction Monitoring y soporte en la incorporación de nuevos productos

Administrativa at Bank of Ireland (2015-01 – 2017-01)

• Gestión documental de procesos hipotecarios, garantizando exactitud, control y cumplimiento de auditoría.
• Gestión documental de procesos hipotecarios, garantizando exactitud, control y cumplimiento de auditoría

Grado in Trabajo Social – Universidad de Valencia

Máster in Psicoterapia Clínica – Instituto de Formación

Máster in Terapia Gestalt – Instituto de Formación