Santi Sarda
Candidato Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Cumplimiento Normativo
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Sobre mí
Candidato Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Cumplimiento Normativo, con formación especializada en OSINT e Inteligencia de Amenazas aplicada a la investigación de riesgo. Combino esta base analítica con experiencia en control de procesos y verificación de datos, buscando iniciar mi trayectoria en compliance.
Experiencia
Administrativo y Gestión Comercial at BASE DEP. (2025-09 – Present)
- Control y verificación de datos de más de 15 clientes institucionales (clubes deportivos, colegios, asociaciones y ayuntamientos), asegurando la precisión y trazabilidad de cada expediente a lo largo de todo el proceso.
- Alta, verificación y ajuste de productos, precios y descuentos en el sistema Aqua Azure para 5 tiendas, identificando y corrigiendo discrepancias de forma sistemática para mantener la integridad de la información.
Socio de IA e Inteligencia de Negocio (Remoto) at RWS (2024-10 – 2025-04)
- Aplicación de ingeniería de prompts para optimizar modelos de IA, mejorando su precisión en el reconocimiento y análisis de patrones de datos en un entorno de trabajo remoto y distribuido.
- Desarrollo e implementación de casos de uso de IA para inteligencia de negocio, mejorando los flujos de trabajo de análisis y toma de decisiones basados en datos.
Sales Manager at Nessa Soho (2023-01 – 2023-08)
- Supervisión integral del servicio en un restaurante de alta cocina, garantizando los estándares de calidad y atención en cada turno.
- Gestión de personas, espacios y flujo de clientela, coordinando la ubicación de comensales de alto perfil en zonas privadas y reservadas con máxima discreción.
Asistente de Marketing at Joffa Resins (2022-09 – 2023-01)
- Apoyo en marketing B2B y captación de clientes internacionales en un entorno multicultural.
- Investigación de mercado y ejecución de campañas digitales, contribuyendo a un incremento del 15% en la generación de leads.
Educación
Certificación in Cyber Incident Response and Investigation – IBM (2025 – 2025)
Certificación in Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) – Basel Institute on Governance (2025 – 2025)
Master in Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial – Nuclio Digital School (2024 – 2024)
Certificación in Business Management – King's College (2022 – 2023)
Diplomatura in Marketing y Relaciones Internacionales – CESUR (2019 – 2021)
