Analista de Fraude - Deutsche Bank - Barcelona
(2024-11)
- Análisis de operaciones sospechosas para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales.
- Monitoreo continuo de transacciones bancarias y detección de actividades ilícitas.
- Uso avanzado de herramientas de seguridad financiera como Redsys, Host, Zeus y Linx.
- Elaboración minuciosa de informes para el seguimiento de casos.
- Detección proactiva de mulas financieras y estafadores, aplicando medidas preventivas.
- Colaboración con equipos multidisciplinarios en estrategias antifraude y de cumplimiento.
Criminólogo - CaixaBank - Barcelona
(2024-01 - 2024-12)
Protección de los intereses financieros de la entidad y seguridad de los clientes frente a actividades fraudulentas.
- Investigación de operaciones sospechosas para la detección y prevención del fraude.
- Atención personalizada a clientes afectados, garantizando una resolución rápida y satisfactoria.
- Elaboración de informes precisos para documentar casos y fortalecer la prevención de futuros incidentes.
- Colaboración en investigaciones policiales para optimizar los mecanismos de detección de fraude.
- Aplicación de conocimientos en jurisdicción y legislación para coordinar acciones con áreas legales e instituciones externas.
Analista de Fraude - RAC, BBVA, y Liberty - Barcelona
(2020-01 - 2022-11)
- Dirección departamento de prevención de actividades de blanqueo de capitales, fraudes digitales y otras irregularidades financieras.
- Análisis de transacciones, patrones de comportamientos y riesgos potenciales.
- Colaboración con autoridades competentes en la investigación y resolución de delitos financieros.
- Contribución a la mejora de protocolos y sistemas de seguridad del departamento
Responsable de Calidad y Departamento de Fraude - Conecta
(2017-06 - 2019-02)
- Evaluación exhaustiva de la calidad de las interacciones telefónicas de empleados, garantizando la excelencia en el servicio al cliente.
- Resolución efectiva de incidencias y reclamaciones de clientes, fomentando la satisfacción y lealtad.
- Análisis detallado de posibles fraudes, seguimiento, investigación y recopilación de pruebas.
- Aseguramiento del cumplimiento de los estándares de calidad en las operaciones y servicios ofrecidos.
- Investigación minuciosa de cuentas de clientes para detectar y prevenir actividades fraudulentas relacionadas con impuestos.
