Chargé de conformité senior - HSBC - Paris
(2022-12)
- Des nombreuses audits et investigations pour des entreprises françaises et internationales (corruption, RSE, devoir de vigilance)
Senior manager - SIA PARTNERS - Paris
(2022-01 - 2022-09)
- BPCE - mission de transformation organisationnelle
Senior manager - PwC - Paris
(2019-04 - 2022-01)
- Des nombreuses audits et investigations pour des entreprises françaises et internationales (corruption, RSE, devoir de vigilance)
- Management des équipes et développement des compétences des équipes
- Déploiement du programme de conformité au sein d'une banque française sous la DPA du DOJ et sous la surveillance de l'Agence française de lutte contre la corruption (AFA)
Investigation case manager - Forensic Risk Alliance (FRA) - Londres et Paris
(2017-02 - 2019-03)
- Une vaste enquête de corruption dans le secteur aérospatiale, qui a duré plusieurs années avant d'aboutir à une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) historique de plus de 5 milliards d'euros dans trois juridictions
- J'ai conduit 3 enquêtes sur les 5 mentionnées dans CJIP : depuis la collecte des données jusqu'à la rédaction du rapport en anglais
Internal audit manager - Fond souverain « rosnano » - Moscou
(2013-09 - 2015-12)
- Réalisation des multiples missions d'audit et enquêtes de fraudes dans les entreprises administrées par le fond
- Identification d'actions d'amélioration (au niveau de contrôles, de procédures opérationnelles ou de dispositif d'alerte)
- La mise en place des mesures de vigilance (KYP due diligence) pour des nouveaux investissements
- Élaboration de cartographie des risques de corruption
Manager - PwC - Paris et Moscou
(2006-09 - 2011-12)
- Des nombreuses missions gravitant autour des problématiques des contrôles internes et conformité à la loi Sarbanes Oxley (SOX) et FCPA
- L'investigation internationale d'une fraude bancaire de plus de 6 milliards de dollars. L'affaire a été jugé par la Cour Suprême de Londres et a nécessité, entre autres, un exercice de recouvrement d'actifs
Consultant - KPMG CONSULTING - Moscou
(2001-01 - 2003-08)
- Des nombreuses missions gravitant autour des problématiques de conformité
