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Maria Peniche
Talents
Dijon, Arrondissement de Dijon, Côte-d'Or
Professional with over 4 years of experience in employee benefits valuation and anti-money laundering (AML) analysis.
Charbel Eid
Talents
Paris, Paris
. • Identifying suspicious activity and helping to prevent potential money laundering.
Fatima El Farissi
Talents
Paris, Paris
My passion for combating corruption and money laundering combined with my commitment to justice, motivates me to pursue
Sonali Khurana
Talents
Paris, Paris
I have expertise in Corporate Investigations esp. on AML (Anti-Money Laundering), Anti-counterfeiting research and Asset
Principales localisations
Paris
3
Dijon, Arrondissement de dijon, Cote-d'or
1
Secteurs
Juridique
1
Conseil
1
