Stéphane Poiré

Expert Conformité · AML/CFT · Investigations Financières · KYC/KYT

Talents

MarseilleMembre depuis 16 juin 2026

Détection de schémas de blanchimentAnalyse de flux bancaires et crypto-actifsRédaction de déclarations de soupçonCoordination TRACFIN / ACPRAnalyse de profils clients à risqueInvestigation d'UBO & structures offshoreÉvaluation risques pays / secteursDéploiement de dispositifs LCBFT

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À propos

Expert en conformité, lutte anti-blanchiment et investigations financières, fort de 16 ans d'expérience opéraonnelle et managériale. Spécialiste en analyse AML/CFT, KYC/KYT et gestion des risques, j'ai piloté des enquêtes à dimension nationale et internationale (Luxembourg, Suisse, USA, Dubaï, Hong Kong…) et coordonné des équipes pluridisciplinaires sur des dossiers complexes. Maîtrise avancée des flux financiers illicites — crypto-actifs, SWIFT, SEPA, montages offshore.

Disponible immédiatement.

Expérience

Consultant expert at Consultant expert (2023-01 – Present)

Intelligence économique · Lutte anti-fraude & anti-corruption

Audit de dispositifs de conformité et lutte anti-fraude pour clients privés et institutionnels
Analyse de risques financiers et investigations économiques, numériques et patrimoniales
Conseil stratégique en mise en conformité réglementaire (LCB-FT, AML/CFT)

Responsable Conformité, AML & Lutte contre la Fraude at Unité nationale d'enquêtes financières — Police Judiciaire (2020-01 – 2023-12)

Pilotage de dossiers complexes liés à la fraude et aux infractions économiques à enjeux élevés
Analyse et détection de flux financiers suspects; prévention des risques AML/CFT
Coordination avec autorités de supervision, régulateurs et partenaires privés
Encadrement et supervision opérationnelle d'une équipe de compliance

Responsable Enquêtes Financières & Compliance at Unité d'enquêtes financières régionale (2009-01 – 2020-12)

Conduite d'enquêtes financières majeures: blanchiment, fraudes, infractions économiques
Analyse de flux transfrontaliers: SWIFT, SEPA, crypto-actifs, montages offshore (Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, USA, Grande-Bretagne, Maroc, Dubaï, Hong Kong)
Saisie et récupération d'avoirs criminels, gels de fonds, coordination TRACFIN et ACPR
Management d'équipes pluridisciplinaires sur dossiers sensibles

Comptable bénévole at Association loi 1901 (2018-01 – 2022-12)