Analista de Cumplimiento - Cooperativa Guadalupana R, L,
(2024-02 - 2025-12)
Unidad de Cumplimiento
- Mantenimiento y resguardo mensual de los análisis de los reportes periódicos ante la IVE.
- Análisis, monitoreo y el seguimiento diario y mensual del comportamiento transaccional mayores a $.10,000.00 de asociados individuales y jurídicos existentes dentro de la Cooperativa.
- Análisis y monitoreo de alertas automáticas y manuales de transacciones de los canales digitales de transferencias ACH, KASH –V.WAY, Guadalupana en línea.
- Monitoreo y el resguardo mensual de los reportes de pagos de tarjetas de créditos y débitos mensual.
- Monitoreo y resguardo mensual. de los reportes de pagos de compra y venta de divisas.
- Generación de los reportes e informes de cumplimiento normativo hacia la junta directiva de la Cooperativa.
- Actualización de datos según la Matriz de riesgo de personas individuales y jurídicas.
- Monitoreo mensual de venta de activos extraordinarios.
- Monitoreo mensual del control de información de contratistas o proveedores del estado -CPE-.
- Monitoreo mensual las listas internacionales de personas -OFAC- y países -GAFI-
ANALISTA JUNIOR - Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
(2022-08 - 2023-10)
Unidad de Inteligencia Financiera-Gerencia de Cumplimiento
- Ejecución del proceso de debida diligencia y gestión de riesgos en el sector bancario y financiero.
- Mantenimiento y resguardo mensual de los análisis regulatorios ante la IVE
- Análisis, Monitoreo y seguimiento del comportamiento transaccional de clientes de Alto Riesgo, PEPS, relaciones individuales, comerciales o financieras existentes.
- Garantizar la integridad de la información proporcionada por el cliente, mediante el proceso de perfilación de clientes en el sector bancario y financiero.
- Monitoreo de los reportes de cumplimiento normativo.
- Mantenimiento de los controles de listas preventivas o listas negras.
- Verificación Información y Monitoreo de estados patrimoniales
ANALISTA VERIFICADOR - Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
(2021-12 - 2022-07)
- Examinar y analizar documentos, registros e IVE para verificar su precisión y cumplimiento con normativas y estándares de la Compañía.
- Comparar y verificar datos, asegurándose de que coincidan con lo que se espera o lo que se ha registrado previamente.
- Llevar a cabo investigaciones de antecedentes de clientes de Alto Riesgo, PEP, contratistas o socios comerciales para garantizar la idoneidad y cumplimiento de políticas de la empresa.
ASESOR DE COBROS - Corpocredit
(2021-04 - 2021-06)
- Recuperación de cartera en cobro Judicial.
- Manejo de estrés y orientado a cumplimiento de objetivos.
- Habilidad en el manejo de sistemas y comunicación asertiva.
ASESOR TELEFÓNICO - Allied Global Guatemala
(2020-12 - 2021-03)
- Recuperación de cartera en cuentas con mora 30 días.
- Asesoría Telefónica - Habilidades de comunicación.
- Capacidad de expresar ideas con claridad, tanto en comunicación escrita como verbal.
- Alto grado de responsabilidad y manejo del tiempo.
ASISTENTE DE DEPARTAMENTO - Banco G&T Continental
(2010-06 - 2020-07)
Dirección de Operaciones - Jefatura de Servicios Internos
- Manejo de sistemas de Banco y Plataformas de banco
- Lectura de Información financiera y resguardo de documentación confidencial de cuentas y archivos (rollos, discos, física y digital).
- Sistematización de cuadros de eficiencia, así como la revisión y distribución de carga de trabajo
- Asesoría y atención del cliente interno y externo (Agencias de Banco).
