Werner Paredes

Profesional en Cumplimiento con 13 años de experiencia en la banca, incluyendo 8 años en prevención de LD/FT y 2 años en riesgos y fraude. Sólida experiencia en debida diligencia, investigaciones internas y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento. Actualmente me desempeño como Oficial de Cumplimiento Suplente, participando en procesos estratégicos, coordinación con reguladores, auditorías y optimización de controles y modelos de monitoreo.

Oficial de Cumplimiento Suplente at Interbanco (2024-09 – Present)

• Lidero procesos estratégicos del Sistema de Cumplimiento, incluyendo coordinación con IVE, auditorías internas y externas, y atención a corresponsales internacionales. • Ejecuto y superviso procesos de Debida Diligencia, análisis de riesgo y validación de terceros, asegurando integridad y consistencia en la toma de decisiones. • Diseño y fortalecimiento de políticas, reportes regulatorios (ROS, RTS) y mejoras operativas del programa de cumplimiento. • Facilito capacitaciones institucionales y acompaño a unidades de negocio en la implementación de controles y buenas prácticas. • Impulso iniciativas de innovación en monitoreo, análisis de alertas y uso de herramientas tecnológica.

Analista Sr. de cumplimiento at Interbanco (2021-03 – 2024-08)

• Investigación de casos complejos mediante monitoreo automatizado, análisis documental y validación de información en fuentes nacionales e internacionales. • Implementación de dashboards en Tableau y análisis de redes con Gephi para visualización de riesgos. • Ejecución de visitas de debida diligencia (guiadas e incógnito) para verificación operativa y mitigación de riesgos. • Gestión de RTS y elaboración de informes estratégicos para alta dirección.

Analista de casos especiales at Banco G&T (2020-06 – 2021-03)

• Análisis de riesgo en operaciones internacionales SWIFT y atención a banca corresponsal. • Participación en implementación de herramienta de Sanctions Screening. • Desarrollo de metodologías internas para estimación de riesgo.

Analista Jr. de cumplimiento at Banco G&T (2019-06 – 2020-05)

• Atención de alertas y creación de casos de investigación para mesa de análisis. • Revisión documental y análisis de operaciones para identificación de riesgos.

Analista de contrataciones at Banco Industrial (2015-10 – 2019-02)

• Validación documental, gestión de contratos y registro en plataformas institucionales. • Supervisión de procesos operativos y cumplimiento de requisitos laborales.

Analista de riesgos/fraudes at Banco Industrial (2013-10 – 2015-09)

• Investigación de fraudes internos y externos. • Análisis de riesgo operativo y reputacional; seguimiento de casos.

Ejecutivo at Banco Promerica (2013-02 – 2013-09)

Atención al cliente, operaciones de agencia y colocación de productos financieros.

Maestría in Formulación y Evaluación de Proyectos – Universidad de San Carlos de Guatemala

Licenciatura in Administración de Empresas – Universidad de San Carlos de Guatemala (2022-12)

Especialización in Administración de Operaciones (Proyectos) – Universidad de San Carlos de Guatemala