ציות - 39+ הצעות עבודה

PCB

אחריות על תחום הציות והאכיפה בארגון, תוך הבטחת עמידת החברה בדרישות החוק, הרגולציה, הנהלים והמדיניות הפנימית. התפקיד כולל זיהוי וניהול סיכוני ציות, מניעת חריגות והפרות, ביצוע בקרות שוטפות וטיפול בפערים ובממצאים שהתגלו.

משרד עו"ד גדול במרכז מחפש עו"ד לתחום ציות בינלאומי.התפקיד כולל:ייעוץ בהיבטי ציות מקומיים ובינלאומייםליווי תהליכי ציותליווי עסקאותדרישות: עו"ד בותק 3-4 שניםניסיון בתחום ציות בינלאומי כגון סנקציות, בקרות יצוא, FDI/CFIUS ורגולציות סייבר - חובהאנגלית ברמה גבוהה מאוד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מתן מענה מקצועי בנושאי ציות ורגולציההכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציותביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברהדרישות: עו"ד בותק 3-7 שניםניסיון של 3 שנים ומעלה בתפקיד קצין/ת ציותניסיון בתחום האשראי החוץ בנקאי - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

G STAT

אנחנו מגייסים למוסד פיננסי גדול ומוביל אנליסט/ית ציות להצטרפות לצוות מקצועי. משרת השמה עובד חברה מהיום הראשון! מה כולל התפקיד? ביצוע אנליזה וניתוח שוטף של מגוון פעילויות זיהוי וניתוח מוקדי סיכון, בדגש על סיכוני ציות תמיכה בטיפול בהתראות הלבנת הון, תנועות פיננסיות, פניות לקוח ומגמות כתיבת שאילתות, דש

מעוף לקוחות אסטרטגים

‏8,000 ‏₪ - ‏10,000 ‏₪ /חודש

אחראי על טיפול במשימות ציות ובקרה עבור הסניפים, ביצוע בקרות קצין ציות וליווי תהליכים רגולטוריים ועסקיים שונים ברחבי החטיבה הקמעונאיתזה בעצם תפקיד שמוודא שהפעילות בסניפים מתבצעת בהתאם לנהלים ולהוראות הרגולציה, עם הרבה עבודה מול סניפים, בדיקות ובקרות, ויכולת להשפיע על תהליכים בבנק.דרישות: נסיון בנקאי

BTB

בואו להיות חלק ממחלקת המשקיעים של פלטפורמת ההשקעות וההלוואות החברתיות המובילה בישראל. נציג/ת ציות ושירות למחלקת המשקיעים בחברת הפינטק BTB, התפקיד כולל : אחריות על ניהול סיכוני הלבנת הון, הבטחת ציות מלא לכלל המשקיעים בחברה ואכיפה פנימית. מתן שירות ללקוחות המחלקה. ביצוע בקרות רגולציה והבטחת יישום הורא

ביטיבי מקשרים הלוואות בישראל

בואו להיות חלק ממחלקת המשקיעים של פלטפורמת ההשקעות וההלוואות החברתיות המובילה בישראל.נציג/ת ציות ושירות למחלקת המשקיעים בחברת הפינטק BTB,התפקיד כולל:אחריות על ניהול סיכוני הלבנת הון, הבטחת ציות מלא לכלל המשקיעים בחברה ואכיפה פנימית.מתן שירות ללקוחות המחלקה.ביצוע בקרות רגולציה והבטחת יישום הוראות החו

מזהה דרישה: 7189 מיקום: יקנעם תיאור המשרה לאתר החברה ביקנעם ורמת השרון דרוש.ה ממונה.ת ציות מסחרי/ בינלאומי חטיבתי תיאור התפקיד: אחריות כוללת לטיפול בתחום הציות המסחרי/ בינלאומי של החטיבה אחריות על מערך הגשת הצהרות משתמש סופי ובקשות ל Re-Export מתן מענה מקצועי לצורכי התוכניות והפרויקטים בחברה בסוגיות

מזהה דרישה: 6178 מיקום: לוד תיאור המשרה לאתר החברה באיירפורט סיטי דרוש.ה אחראי.ת ציות ושילוח בינלאומי במסגרת התפקיד: אחריות על תחום פיקוח היצוא הביטחוני והנפקת רישיונות יצוא מול אפ"י ומשרד הביטחון עבודה עם פריטים מפוקחים בהתאם לרגולציות ITAR ו-EAR הכנת והגשת הצהרות נדרשות, לרבות EUC והצהרות נגטיביות

IBI בית השקעות

מתן ייעוץ משפטי שוטף להנהלה וליחידות העסקיות. אחריות על ציות ורגולציה, לרבות הטמעת נהלים, בקרות ומעקב אחר עדכונים רגולטוריים. עבודה מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון וגורמים רגולטוריים. ליווי משפטי של מערך הסוכנים, עסקאות והתקשרויות מסחריות. ניסוח ובדיקת הסכמים, מסמכים משפטיים ומדיניות ארגונית. ניהול

בנק הפועלים

צוות הציות במת"ב אחראי על טיפול במשימות ציות ובקרה עבור הסניפים, ביצוע בקרות קצין ציות וליווי תהליכים רגולטוריים ועסקיים שונים ברחבי החטיבה הקמעונאית.

MAX

מי אנחנו?צוות הציות ב-MAX הוא גורם מרכזי בארגון, המחבר בין הבנה עסקית, חשיבה ביקורתית ודרישות רגולטוריות. אנחנו מלווים את היחידות העסקיות, מזהים ומנהלים סיכוני ציות ופועלים להטמעת תרבות ציות, תוך השפעה על אופן יישום הוראות הרגולציה בחברה.מה אנחנו מחפשים?אנחנו מחפשים רכז/ת ציות עם יכולת להוביל תהליכי

משרד עו"ד גדול במרכז מחפש עו"ד לתחום ציות בינלאומי.התפקיד כולל:ייעוץ בהיבטי ציות מקומיים ובינלאומייםליווי תהליכי ציותליווי עסקאותדרישות: עו"ד בותק 3-4 שניםניסיון בתחום ציות בינלאומי כגון סנקציות, בקרות יצוא, FDI/CFIUS ורגולציות סייבר - חובהאנגלית ברמה גבוהה מאוד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

PCB Technologies Ltd.

אחריות על תחום הציות והאכיפה בארגון, תוך הבטחת עמידת החברה בדרישות החוק, הרגולציה, הנהלים והמדיניות הפנימית. התפקיד כולל זיהוי וניהול סיכוני ציות, מניעת חריגות והפרות, ביצוע בקרות שוטפות וטיפול בפערים ובממצאים שהתגלו. *המשרה בהיקף של 50% משרה דרישות רישיון עריכת דין- ידע והבנה בתחומי ציות, רגולציה,

חברת אשראי חוץ בנקאי במרכז מחפשת קצין/ת ציות.התפקיד כולל:מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציהביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורהכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות וביצוע מעקב אחר יישומהביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברההעברת הדרכות לעובדי החברה בנושאי איסור הלבנת הון

PCB Technologies Ltd.

אחריות על תחום הציות והאכיפה בארגון, תוך הבטחת עמידת החברה בדרישות החוק, הרגולציה, הנהלים והמדיניות הפנימית. התפקיד כולל זיהוי וניהול סיכוני ציות, מניעת חריגות והפרות, ביצוע בקרות שוטפות וטיפול בפערים ובממצאים שהתגלו. *המשרה בהיקף של 50% משרה דרישות • רישיון עריכת דין- ידע והבנה בתחומי ציות, רגולציה

PCB Technologies Ltd.

אחריות על תחום הציות והאכיפה בארגון, תוך הבטחת עמידת החברה בדרישות החוק, הרגולציה, הנהלים והמדיניות הפנימית. התפקיד כולל זיהוי וניהול סיכוני ציות, מניעת חריגות והפרות, ביצוע בקרות שוטפות וטיפול בפערים ובממצאים שהתגלו. *המשרה בהיקף של 50% משרה דרישות רישיון עריכת דין- ידע והבנה בתחומי ציות, רגולציה,

מעוף תחום פיננסי

צוות הציות במת"ב אחראי על טיפול במשימות ציות ובקרה עבור הסניפים, ביצוע בקרות קצין ציות וליווי תהליכים רגולטוריים ועסקיים שונים ברחבי החטיבה הקמעונאיתזה בעצם תפקיד שמוודא שהפעילות בסניפים מתבצעת בהתאם לנהלים ולהוראות הרגולציה, עם הרבה עבודה מול סניפים, בדיקות ובקרות, ויכולת להשפיע על תהליכים בבנק.דרי

Alljobs Match

ניטור ותחקור עסקאות והתראותKYC / EDD ובדיקות לקוחות בסיכון גבוהסינון סנקציות וניתוח False Positivesזיהוי דפוסים חריגים ופעילות חשודהסיוע בדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הוןהשתתפות בבניית תהליכים ובקרות במערך הציותעבודה במשרה מלאה ימים א-הדרישות: 2-3 שנות ניסיון בתחום AML או ציות בגוף פיננסיניסיון בתחקור

מגדל ביטוח ופיננסים

תחומי אחריות קשר עם בנקים ומוסדות פיננסיים • ניהול הליכים תחרותיים (קסטודי וברוקראז') מול בנקים וברוקרים לרבות מעקבים רבעוניים. • ניהול הקשר השוטף עם בנקים, ברוקרים, משמורנים וגופים פיננסיים בארץ ובחו"ל. • סיוע בטיפול בתהליכי פתיחת חשבונות בנק והתקשרויות חדשות ונמשכות (השקעות וכו'). • ריכוז וטיפול ב