زينه باسم

متخصص في مكافحة غسل الأموال والعمليات المصرفية، يمتلك أكثر من أربع سنوات من الخبرة العملية في الامتثال المالي، ورصد المعاملات، وأنظمة المدفوعات في القطاع المصرفي. أمتلك خبرة موثّقة في مجالات مكافحة غسل الأموال، وفحص العقوبات، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة بالعملاء (CDD). وبوصفي متخصصاً يُتقن التعامل مع التقنية، أوظّف خلفيتي الأكاديمية في علوم الحاسب لإتقان الأنظمة المصرفية بكفاءة عالية. كما أمتلك سجلاً حافلاً في تخفيف مخاطر الجرائم المالية، وضمان الامتثال الكامل للأطر التنظيمية، وتحسين سير العمليات اليومية.

مسؤول مكافحة غسل الأموال - Bank of Baghdad - Baghdad, Iraq

(2023-01 - 2025-01)

• رصد المعاملات المالية اليومية باستخدام Siron AML للكشف عن الأنماط غير المعتادة والمؤشرات الحمراء وأنشطة غسل الأموال المحتملة.
• إجراء فحص فوري للعقوبات مقابل قوائم المراقبة العالمية عبر Firco Continuity، لضمان الالتزام بمعايير الامتثال الدولية.
• تنفيذ مراجعات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) واعرف عميلك (KYC) بصورة متكاملة للحسابات عالية المخاطر، وتصعيد الحالات المشبوهة.
• تبسيط سير عمل التحقيقات وتتبع الحالات وعمليات الاعتماد باستخدام نظام K2.
• إعداد تقارير تحقيق مفصّلة لمكافحة غسل الأموال والحفاظ على وثائق شاملة جاهزة للتدقيق في المراجعات التنظيمية.
• التعاون مع الفرق القانونية والتشغيلية الداخلية لجمع المستندات الداعمة اللازمة، مع ضمان السرية التامة والدقة.

مسؤول عمليات - National Credit Bank (Bank of Kuwait Credit) - Baghdad, Iraq

(2021-01 - 2023-01)

• تنفيذ والتحقق من تحويلات الأموال المحلية والدولية عالية الحجم عبر شبكات SWIFT وRTGS وACH.
• معالجة معاملات الشيكات والمصادقة عليها مع الحفاظ على نسبة امتثال 100% مع الإجراءات التشغيلية المصرفية الداخلية.
• التحقق من الوثائق المصرفية الجوهرية وأرشفتها وإدارتها للحفاظ على سجلات تشغيلية منظّمة.
• تقديم دعم عالي الجودة للعمليات المصرفية اليومية، والرد على استفسارات العملاء المتعلقة بالمعاملات بسرعة واحترافية.
• التنسيق بين أقسام الفروع المتعددة للقضاء على الاختناقات التشغيلية وتبسيط تنفيذ المدفوعات.

درجة البكالوريوس - علوم الحاسب - Al-Mustansiriyah University (2016-01)