Andrea Di Cesare

Specialista in Anti-Money Laundering (AML) e Financial Crime con oltre 3 anni di esperienza in primari Istituti Finanziari e nel settore dei pagamenti. Esperto nell'analisi investigativa, nel monitoraggio delle transazioni e nella mitigazione dei rischi AML/CFT. Comprovata esperienza nella gestione di segnalazioni SOS tramite Infostat e nel coordinamento di attività AFC (Anti-Financial Crime). Orientamento al dettaglio, approccio analitico e solida conoscenza della normativa italiana ed europea.

Analista Antiriciclaggio (AML Analyst)

Mooney S.P.A.

Luglio 2024 – Presente

• Conduzione di investigazioni approfondite su potenziali casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Gestione operativa e invio di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) tramite portale Infostat.
• Monitoraggio e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e delle Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate (SARA).
• Collaborazione cross-funzionale per la valutazione del rischio e l'aggiornamento delle tipologie di frode.

Client Account Manager

UBS Fiduciaria S.P.A.

Marzo 2024 – Giugno 2024

• Analisi e contabilizzazione di mandati fiduciari.
• Supporto alle attività di Back Office e controllo di conformità sulle operazioni finanziarie.
• Verifica della documentazione KYC e identificazione dei titolari effettivi, apertura e chiusura di mandati fiduciari.

Analista Antiriciclaggio (AML Analyst)

Deutsche Bank S.P.A.

Febbraio 2023 – Febbraio 2024

• Monitoraggio delle transazioni all'interno dell'ufficio Anti-Financial Crime (AFC).
• Gestione dei flussi SARA e supporto alle attività di reporting verso le autorità regolatorie.
• Collaborazione con i team globali per l'allineamento sulle policy di gruppo in materia di Financial Crime.

Analista Antiriciclaggio (AML Analyst)

Nexi Payments S.P.A.

Maggio 2022 – Novembre 2022

• Esecuzione di procedure in materia di Adeguata Verifica (CDD/EDD) su clientela ad alto rischio.
• Analisi investigativa per l'assegnazione del profilo di rischio (Risk Scoring).
• Screening di liste Sanctions e Politically Exposed Persons (PEP).
• Monitoraggio transazionale per l'individuazione di pattern sospetti di frode e riciclaggio.

Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo

Università degli Studi di Milano

Settembre 2020 – Marzo 2023

Laurea Triennale in Economia ed Amministrazione Aziendale

Università degli Studi di Palermo

Settembre 2016 – Luglio 2020