Compliance Specialist
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Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse per un’eventuale assunzione nella Vostra azienda.
Come potrete notare dal curriculum vitae che vi giro in allegato, nella mia esperienza professionale ho ricoperto il ruolo di responsabile amministrativa. Sono una persona dinamica e sempre aperta alle nuove sfide.
Trasferimenti di denaro nazionali e internazionali.
Gestione Compliance: analisi legali e fiscali delle transazioni di denaro nell’ambito della strategia di contrasto al riciclaggio ed finanziamento al terrorismo.
Potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio (Paesi in black list)
Segnalazioni di operazioni sospette (qualora vengano riutilizzati valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale)
Controllo della veridicità dei documenti e i dati identificativi del cliente.
Gestione telefonate e mail per assistenza clienti e agenti commerciali.
Responsabile chiusura giornaliera cassa.
2016
Liceo Carlo Tenca | Milano
Scienze umane - opz. Economico Sociale 2020 - in corso
Università Cattolica del sacro cuore | Milano
