Vittorio Duret
AML Analyst
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Info
Sono un ragazzo di Bergamo, diplomato al liceo delle scienze umane e laureato in giurisprudenza all'Università di Milano Bicocca. Mi occupo di controlli Antiriciclaggio di primo livello presso realtà bancaria del Milanese.
Esperienza
Tirocinio Arbitro bancario Finanziario
Banca d'Italia
Attività istruttoria in fatto e in diritto delle controversie all'esame del Collegio ABF; ricerca e analisi della normativa, della giurisprudenza e della dottrina relative alle materie di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Verifica adempimento delle decisioni dell'arbitro da parte degli intermediari finanziari
- ottobre 2023
Controlli AML di I livello, Kyc della clientela, controlli onboarding (liste notizie di reato/ PEP) controllo documentale, Adeguata verifica rafforzata con analisi operatività e validazione profilo di rischio. Caricamento dossier per SOS alla UIF. Gestione segnalazioni endogene ed esogene (Pignoramenti, Sequestri, Richieste autorità giudiziaria)
Formazione
La mia esperienza più rilevante è individuabile nella funzione antiriciclaggio ai controlli antiriciclaggio di primo livello presso Istituto di moneta elettronica facente parte di grosso gruppo bancario
