AML Analyst
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Sono un ragazzo di Bergamo, diplomato al liceo delle scienze umane e laureato in giurisprudenza all'Università di Milano Bicocca. Mi occupo di controlli Antiriciclaggio di primo livello presso realtà bancaria del Milanese.
Attività istruttoria in fatto e in diritto delle controversie all'esame del Collegio ABF; ricerca e analisi della normativa, della giurisprudenza e della dottrina relative alle materie di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Verifica adempimento delle decisioni dell'arbitro da parte degli intermediari finanziari
Controlli AML di I livello, Kyc della clientela, controlli onboarding (liste notizie di reato/ PEP) controllo documentale, Adeguata verifica rafforzata con analisi operatività e validazione profilo di rischio. Caricamento dossier per SOS alla UIF. Gestione segnalazioni endogene ed esogene (Pignoramenti, Sequestri, Richieste autorità giudiziaria)
La mia esperienza più rilevante è individuabile nella funzione antiriciclaggio ai controlli antiriciclaggio di primo livello presso Istituto di moneta elettronica facente parte di grosso gruppo bancario
