Violand Abukachi

A highly motivated and results-driven Risk and Compliance Specialist with 6 years of experience in Compliance and Risk Operations, Finance, Customer Success, Logistics and Procurement. With a proven track record of Fraud investigation, Financial analysis, customer retention and problem solving, I am committed to delivering exceptional results and exceeding expectations. My strong communication and continuous learning allow me to effectively work with customers and being up to date with all the changes in the market and keeping track of where the world is headed.

I thrive in fast-paced environments, adapt quickly to change, excellent problem-solving and decision-making abilities. Known for my strong attention to detail, and ability to work both independently and collaboratively, I contribute to the success of projects and teams.

AML Compliance (KYC) Specialist, Diligence Advisory Africa LLP, Nairobi

M AY 2 0 2 3

• Review and analyze complex situations, pattern of fraudulent and suspicious trends, measuring impact of those trends in order to find the solutions of mitigating and preventing fraudulent activities.
• Document investigations comprehensively and maintain high levels of confidentiality while conducting investigations.
• Train and mentor newly hired agents, creating individual up-skilling plans for them, ensuring to create appropriate training materials.
• Analyze fraud patterns, create models and update existing ones to tackle ever changing fraud vectors.
• Provide solutions that will help mitigate and prevent fraudulent activities.
• Work with clients to report trend and system loopholes and initiate enhancement preventative measures.
• Any other duties and responsibilities assigned by the clients from time to time within the category of employment in the organization and for the effective implementation, maintenance and continual improvement of the Quality Management System of the company.

Administration and Finance Specialist, Diligence Advisory Africa LLP, Nairobi

M AY 2 0 2 2 — A P R I L 2 0 2 3

• Variance analysis of budgeted vs . actual expenses.
• Accuracy of financial books.
• Timeliness and quality of financial reports.
• Reduction of administrative and overhead costs.
• Identification of cost- saving opportunities.
• Effective management of procurement processes.
• Timeliness and accuracy of regulatory reporting.
• Compliance with company policies and procedures.
• Mitigation of financial risks.
• Streamlining of administrative processes.
• Time management skills to prioritize workload.
• Accuracy and attention to detail in documentation and record-keeping.
• Timely and effective communication with internal and external stakeholders.

Customer Success Manager, Kwaduara Limited, Nairobi O C T O B E R 2 0 2 2 — A P R I L 2 0 2 3

• Providing support to the app users answering chats , emails and calls.
• Empower users by making sure they know the USSD and mobile app’s features.
• Triage and treat potential bugs and operational issues affecting users.
• Creating WOW experiences with a budget of KES 1,500 a month.
• Increasing usage of the app.
• Collecting feedback and suggestions from users and prospective members.
• Tracking issues using Clubhouse and Zendesk.
• Helping the CX Ms launch Connect with SACCO s and drive adoption of member.
• Increasing NPS score and referral rate of users.
• Identifying opportunities to improve the company's internal processes and share with team.

Administration,Procurement and Logistics Officer, Silverstone Tyres (K) Limited, Nairobi

F E B R U A R Y 2 0 1 8 — M AY 2 0 2 2

• Developing a work plan for Admin/ Logistics team and ensuring effective achieve results .
• Supervising staff in Admin/ Logistics team and ensure that clear work plan s is es all team members .
• Planning , prioritizing and implementing activities related to administrative needs.
• Handling local purchases and procurement of stationary, minor IT equipment an materials.
• Ensuring proper conduct of drivers by arranging briefing session for the drivers driving , proper maintenance of vehicles and security precautions .
• Ensuring that the support staffs perform their duties satisfactorily and provide adequate access to facilities and equipment they need to do their job properly.
• Ensuring production and maintenance is up-to -date and accurate administrative and reports including an organized filing system .
• Petty cash management on a monthly basis .
• Personal assistant to the Directors .
• Inventory/ Stock movement management.

Chainalysis Reactor Certification, Chainalysis Academy, New York City A P R I L 2 0 2 3 — J U N E 2 0 2 3

Graduated with Honors.

• Understand cryptocurrency transaction fundamentals
• Conduct transaction analysis and recognize key patterns
• Trace the origin and destination of cryptocurrency
• Evaluate different categories of actors in the ecosystem
• Apply techniques to identify services on the cryptocurrency Blockchain
• Leverage open-source intelligence (OSINT)
• Solve real-world case studies using a full-spectrum of techniques
• Learn how mixers operate and how to identify them
• Understand the process of subpoena requests and responses

Financial Modelling and Valuation Analyst, Corporate Finance Institute, Vancouver

J A N U A R Y 2 0 2 2 — N O V E M B E R 2 0 2 2

Graduated with Honors

• Accounting
• Excel
• Finance
• Financial Modeling
• Valuation
• Budgeting and forecasting
• Presentation and visuals
• Strategy

Anti-Money Laundering Specialist, Global Compliance Institute, Australia

M AY 2 0 2 2 — D E C E M B E R 2 0 2 2

Graduated with Honors

• Financial Crime Principles
• Risk-Based Approach & Compliance Monitoring
• Fin-tech & the Evolution of Money and Financial Crime
• Money Laundering in the Financial Sector
• Money Laundering in Non-Financial Sectors
• The International Framework of AML

Business Management (Civil Aviation Management), Moi University, Eldoret

J A N U A R Y 2 0 1 3 — J U N E 2 0 1 7

Graduated with First Class Honors

High School, Bunyore Girls High School, Kakamega

F E B R U A R Y 2 0 0 8 — D E C E M B E R 2 0 1 1

A- (77 Points)