Мади Жанбаев

Анализ и расследование подозрительных операций и инцидентов с признаками мошенничества. Участие в разработке и внедрении антифрод-решения в микрофинансовых организациях. Взаимодействие с Антифрод-центром Национального Банка РК по вопросам интеграции и обмена данными.

Специалист службы безопасности at МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva) (2025-06 – Present)

• Анализ и расследование подозрительных операций и инцидентов с признаками мошенничества.
• Участие в разработке и внедрении антифрод-решения в микрофинансовых организациях.
• Взаимодействие с Антифрод-центром Национального Банка РК по вопросам интеграции и обмена данными.
• Контроль выполнения требований НБРК в части противодействия мошенничеству.
• Анализ клиентских, транзакционных и поведенческих данных для выявления подозрительной активности.
• Участие в разработке и настройке антифрод-сценариев, правил и критериев выявления мошенничества.
• Контроль полноты и корректности передачи данных об инцидентах в Антифрод-центр НБРК.
• Работа с внутренними и внешними списками подозрительных лиц и идентификаторов.
• Подготовка аналитических отчетов, выгрузок и материалов для руководства.
• Работа с SQL и базами данных для анализа информации и проверки гипотез.
• Взаимодействие с IT, аналитиками, юристами и другими подразделениями.
• Участие в тестировании интеграций, выявлении ошибок и постановке задач на доработку.
• Участие в реализации интеграции нескольких МФО с Антифрод-центром Национального Банка РК.
• Сопровождение процессов обмена данными и выполнения требований регулятора.
• Участие в разработке и внедрении антифрод-решения для выявления и предотвращения мошеннических операций.
• Систематизация процессов проверки и анализа подозрительной активности.
• Разработка и поддержка аналитических SQL-запросов и выгрузок для работы с большими массивами данных.
• Участие в настройке правил и сценариев выявления мошенничества и анализе их эффективности.
• Координация взаимодействия между Службой безопасности, IT, аналитиками и внешними участниками интеграции.
• Подготовка аналитических материалов по выполнению требований регулятора и выявленным проблемным зонам.

Разработчик голосовых роботов at Частная компания "Automated Communication Solutions Ltd." (2023-10 – 2024-03)

Разработка голосовых роботов

Инспектор Штаба at Управление полиции (2019-07 – 2023-10)

• Аналитика преступности
• Проведение служебных расследований
• Проверка несения служб
• Организация охраны общественного порядка
• Вынесения приказов о наказании

Следователь Следственного отдела at Управление полиции города (2017-06 – 2019-06)

Расследовал уголовные правонарушения против личности и имущества средней тяжести и тяжкой степени.

Высшее – Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова (2017)

Повышение квалификации in TechOrda, Data analyst – Baraiq Education (2025)